通博-快訊-廣東湛江警方偵破利用區塊鏈技術電信詐騙案 電信詐騙手法再翻新?靠區塊鏈非法買賣數字貨幣

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通博-快訊-廣東湛江警方偵破利用區塊鏈技術電信詐騙案 電信詐騙手法再翻新?靠區塊鏈非法買賣數字貨幣

廣東湛江市公安局赤坎區分局15日通報稱,該局網警大隊近日在“淨網2021”專項行動中,成功破獲一宗利用區塊鏈技術幫助電信詐騙的案件,抓獲團伙成員9人。

廣東湛江警方偵破利用區塊鏈技術電信詐騙案
目前,該團伙5名成員已被刑事拘留,案件正在進一步深挖擴線中。據介紹,今年初,湛江市公安局赤坎區分局網警大隊發現,一個通過國內非法搭建的虛擬幣交易平台,進行非正常的虛擬幣買賣。經初查,該詐騙團伙組織嚴密,分工明確,居點分散,行動詭秘,其目的就是為從事電信詐騙的犯罪分子隱藏資金流向,以逃避公安機關打擊。
經過1個多月的不懈努力,警方查明了一個以陳某飛、趙某凱、陳某傑等人利用國內非法搭建的數字貨幣交易平台,為網絡犯罪嫌疑人提供洗錢資金結算轉賬,進行非正常的買賣數字貨幣,並從中獲利的犯罪事實。3月8日凌晨,警方在湛江市赤坎區文章村5個居點,一舉抓獲團伙成員9人,查扣銀行卡,手機等涉案物品一批。

從事電信詐騙的犯罪分子靠區塊鏈隱藏資金流向

從事電信詐騙的犯罪分子靠區塊鏈隱藏資金流向
經查,從2020年10月開始,該團伙通過個人銀行賬戶取得上家轉來的資金後,便在火幣網購買相應數量的泰達幣,然後利用“西遊”翻牆軟件、Telegram “飛機”通訊軟件,以及通過國內非法搭建的數字貨幣交易平台(“DU”平台,該交易平台的手機端APP是通過私發二維碼來進行傳播使用),進行非正常的買賣數字貨幣行為,以達到為從事電信詐騙的犯罪分子隱藏資金,逃避公安機關打擊的目的,涉及金額約300萬元。

嫌犯靠非正常的買賣數字貨幣行為交易涉及金額約300萬元嫌犯靠非正常買賣數字貨幣交易涉及金額約300萬元

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