近幾年，一些犯罪團伙利用境外賭場、賭博網站，誘使國內參賭人員落入跨境賭博的重重陷阱之中。
今年3月1日，跨境賭博首次寫進刑法，這意味著中國對跨境賭博的打擊力度進一步加大。我們先來看看幾個公安機關破獲的案件。

來了就別想走！強簽借款合同200萬瞬間輸光

回想起在境外被綁架、勒索、毆打的那段經歷，董先生覺得就像一場噩夢。而這場噩夢是從他接的一條微信開始的：“包路費，還包吃包住。賭不賭沒關係，就當過來旅遊。”信息裡，董先生在境外認識的一個“放碼客”邀請他到境外賭博，還承諾可以“放大碼”，也就是提供大的賭博籌碼。

重慶市公安局渝中區分局法制大隊大隊長張雪桃說：“那邊可以’放大碼’又不要抵押，想藉多少就藉多少，借了以後只要贏了錢就可以走人。”沒想到，一到境外，接他的人就變了臉。“放碼客”不見踪影，賭場裡的人限制了他的人身自由，並拿出一張借款合同強制他簽下。

張雪桃說：“當時是恐嚇他，來了就要藉500萬，他說我不要這麼多，只要10萬，對方說不行，至少要藉100萬，強行讓他簽了一​​個借款100萬的欠條，簽完欠條以後就開始賭，賭的時候周圍有幾個彪形大漢的人把他圍著。”
很快，這100萬就輸光了，對方又強制他簽下了第二張100萬元的借款合同。自然，也是很快就輸得乾乾淨淨。此刻，董先生已經明白，他是陷入了一場騙局。隨後，對方沒收了他的手機、護照，並將他手腳捆住帶到了樓上。在這裡董先生髮現，原來，像他一樣的受害人還有很多。他們都是被賭博發財所利誘，到境外後被非法拘禁，簽下借款合同。

隱藏在網游中的“殺豬盤”貪小利血本無歸

跨境賭博並不都是人到境外參與賭博。足不出境，也有可能陷入跨境賭博陷阱。特別是疫情期間，由於出境不便等原因，網絡賭博集團對我國公民招賭吸賭問題日益突出。隨著網絡通訊技術和支付結算方式的發展，涉賭形式多樣，套路也不斷翻新。

公安部國際合作局副局長牛海峰說：“我們通過案件分析發現，很多賭博網站在後台控制輸贏的比例，網絡賭博可以說是十賭十騙，十賭十輸。很多老百姓參與到這裡面來，剛開始贏一些錢，但後來被套上之後，一發不可收拾。”2020年2月10日，深圳市光明區發生一起入室搶劫案。當天，警方就將犯罪嫌疑人李某抓捕歸案。案件偵破順利，但李某提到的一款網絡遊戲，和遊戲內置的賭博程序卻引起了警方的注意。

犯罪嫌疑人李某說：“它帶了一個用來賭博的小程序，押大小。當時我也沒有想過去玩這個東西，我只是很簡單地去玩玩遊戲，打發一下時間而已。這個遊戲玩著玩著就很投入，然後就失去了正常思考的理智，然後就打開了賭博小程序。”
李某說，剛開始這款賭博程序讓他嚐到了一點甜頭，賺了幾千塊錢，這讓他覺得賺錢很容易，慢慢陷了進去，但接下來運氣就沒有那麼好了。開始輸了將近一兩萬，覺得不甘心，想翻本，但是越陷越深。

深圳市公安局光明分局光明派出所案件隊民警袁偉彬說：“一開始純粹是為了玩遊戲，但是發現如果不賭博，就打不過其他玩家，必須要賭博才可以提升戰鬥力值。於是就開始賭博，但是越陷越深，輸得越多就越想要贏。”深圳市公安局光明分局光明派出所案件隊民警吳昊銳說：“這不只是一個單純的遊戲，其實是一個’殺豬盤’，後台工作人員、技術人員通過賭博輸贏的大小，控制賠率，對這些賭客進行’殺豬’，使他們血本無歸。”

入室搶劫的李某就是這樣一步步掉進了“殺豬盤”陷阱。因無力償還賭博欠下的債務，他萌生了犯罪的想法。搶劫來的錢當場又投入了賭博平台，再次輸光。目前，深圳警方已對該賭博團伙的財務、技術、推廣及關聯公司等進行ㄐ
ㄐ挖掘，凍結賬戶上萬個，凍結資金上億元，徹底摧毀了該犯罪團伙。針對跨境賭博的特點，按照公安部統一部署，近年來，各地公安機關與網信、金融、移民等多部門聯動，對跨境賭博進行了全鏈條打擊。

牛海峰說：“所謂全鏈條首先我們盯緊了賭博集團的金主或者股東，這些人一般在境外，但是根據中國的法律規定，只要對中國開展招賭吸賭行為就是違反中國刑法，按照中國法律，我們可以一追到底，嚴懲不貸，同時對其它支持犯罪的行為，比如說在技術支撐方面，在引流推廣方面以及在資金結算方面提供支持的行為，都是我們打擊的範疇。”

看緊銀行卡和收款碼別一不留神成“幫兇”

近年來，由於公安機關嚴厲打擊電信詐騙、網絡賭博等網絡違法犯罪活動，案發後會第一時間對涉案賬戶進行止付凍結。因此，不法分子想方設法蒐集大量收款碼和銀行卡輪流使用，來維持其違法犯罪活動，催生了一批專業提供收款碼的“碼商”和販賣銀行卡的“卡商”。

所謂“碼商”，就是專門利用個人收款碼，幫助各種網絡違法犯罪活動代收款的犯罪群體。2020年5月，山東棗莊警方破獲的一起為境外賭場提供資金服務案，就涉及“碼商”、“卡商”、“跑分平台”、“推廣引流”公司、境外賭博網站等十餘個犯罪團伙，涉案資金流水超10億元。這些“碼商”會將大量二維碼上傳到非法支付平台，而非法支付平台又對接了多個賭博網站，將這些收款碼提供給網絡賭博犯罪團伙使用，從中賺取佣金提成。

不法分子用大量收款碼和銀行卡違法犯罪

山東省滕州市公安局網絡警察大隊副中隊長侯欽華說：“這個過程被稱為’跑分’，他們搭建的支付平台被稱為’跑分平台’，這個支付平台還發展了另外十餘個’碼商’團隊作為下線，為位於境內外的多家賭博網站提供代收款服務。2019年12至2020年2月期間，這個支付平台就幫助多個賭博網站代收款超過10億元。

1992年生的王某就是“碼商”中的一員，他從2019年10月開始接觸“碼商”的不法產業，並發展團隊20餘人，為犯罪分子提供代收款業務。團隊中不乏他的親戚朋友，還有很多1996、1997年出生的年輕人。為了賺取少量佣金，一些人輕易就將自己的收款碼提供給了從事網絡犯罪活動的團伙使用，卻忽視了其中的法律風險。為此，警方特別提醒，不要將自己的銀行賬戶和收款碼等提供給他人用於非法轉賬，否則可能成為犯罪分子的幫兇，將承擔相應的法律後果。

亮劍跨境賭博，築牢安全防線。2020年，中國共破獲各類跨境賭博案件3500餘起，成功打掉一大批境外賭博集團在中國境內的招賭吸賭網絡，有效遏制了跨境賭博犯罪亂象。不過，有些人的人生已經很難回到過去了。沉迷賭博，讓一些人傾家蕩產甚至家破人亡，有人還因此走上了犯罪的道路。不賭就是贏。認清跨境賭博的騙人本質，放棄僥倖心理，加強防範，自覺抵制，才能遠離陷阱。

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杭州女子談了場戀愛，276萬沒了！

40歲的阿芬（化名）在杭州一家財務咨詢公司上班，
雖然早已不是20出頭的小姑娘，但對於愛情依舊非常執著。
前段時候，她談了一場戀愛，卻被騙去了276萬元。

一場戀愛讓女子被騙276萬

幾個月前，阿芬在某交友網站上結識了一個名叫“劉凱月”的男子。這個“劉凱月”自稱有房有車還開公司，微信頭像很帥氣，朋友圈裡也很高端，都是健身、旅游、美食等方面的照片。

阿芬感覺和“劉凱月”很聊得來，不久便和對方在網上確立了戀愛關系。

大約聊了20多天左右，“劉凱月”給阿芬發來了一個網站鏈接，還告訴她說，這是一個博彩網站，每天上午10點和下午4點之後會系統維護20分鐘，在這個期間能賺匯率的差價，可以穩賺不賠。

“劉凱月”還說自己平時太忙，想讓阿芬幫忙操作他的賬號，但至於押大押小，他都會提前告知阿芬。

操作“劉凱月”賬戶的頭幾天，阿芬總是贏錢，所以有些心動了。於是她給自己開通了一個賬戶，還通過客服提供的銀行卡號充值了3萬元錢。

每次玩，阿芬都聽“劉凱月”的，對方讓押大就押大，讓押小就押小，每次平臺顯示都是盈利。這讓阿芬越陷越深，一個多月的時間，竟陸續充值了200餘萬，賬戶里顯示的本金和利潤加起來有400多萬元。但阿芬還想著賺取更多的利益。

前不久，在阿芬最後一次充值了20萬元之後，根據“劉凱月”的指示將賬戶內所有的錢全部押大。可在押註之後，她發現賬戶內的錢全部清零了，網站也隨即打不開了。

阿芬趕緊詢問“劉凱月”卻被告知“押註押錯了”。這時候，阿芬覺得有些不對勁，再次與對方聯系，發現已被拉黑，才意識到自己被騙。此時，她一共被騙了276萬元。

再付80萬保證金才能提現？

38歲的小紅（化名）最近也有類似的遭遇。今年9月底，她在網上結識了一名男子“劉磊”。“劉磊”自稱懂理財，在做虛擬貨幣，而且盈利頗豐。

小紅聽對方講起投資虛擬貨幣的心得，有些心動，於是便在“劉磊”的指導下，下載了一款名叫“Coinbase”的虛擬貨幣投資APP，還用自己的個人信息註冊登錄了。

一開始，小紅抱著試試看的心態，充值了8000元，很快就賺了4000元，而且都能提現成功。小紅覺得賺錢的機會來了，就陸續在APP上充值了11筆，共計90餘萬元。在“劉磊”的指導下，小紅虛擬賬戶的餘額上漲到了161萬元。

那段時候，小紅正好用錢，便打算去提現，可是賬戶里的錢，怎麼也提不出。對此客服的解釋是，小紅沒有開通大額提現的通道，如果要提現就要繳餘額百分之五十的保證金才行，也就是說還要小紅再充80萬元。

小紅意識到被騙，便向杭州警方報了警。

你的“愛人”把你當“豬”
據杭州市公安局反欺詐中心相關負責人介紹，阿芬和小紅所遭遇的，都是非常典型的“殺豬盤”詐騙。所謂“殺豬盤”，是指詐騙分子利用網路交友，誘導投資人下載推送的詐騙APP，在平臺進行投資博彩、股票、期貨甚至虛擬貨幣交易的網路詐騙。

在“殺豬盤”詐騙套路中，詐騙分子會提前準備好人設、交友套路等“豬飼料”，將社交平臺稱為“豬圈”，將詐騙對象稱為“豬”。此外，他們還把與詐騙對象培養感情的過程叫做“養豬”。等感情培養到一定程度，一般是在一個月左右，騙子就會開始“殺豬”，而所謂的那些博彩網站、投資理財平臺，大多都是詐騙分子自己搭建，他們可以自己後台修改程式，自行設置受害者賬戶的餘額數據。

受害者分佈各個群體
杭州警方介紹，雖然“殺豬盤”詐騙的目標主要集中在成年單身女性，但受害者依舊分佈在各個群體，不分性別，不分年齡，幾乎男女通殺；且受害者中，大多都被榨乾了全部積蓄。

28歲的小超（化名）在今年9月認識了一個叫“賀婷”的女子，並對其暗生情愫。幾天后，小超在“賀婷”的推薦下註冊了一個名為“中技所”的投資網站，並先後在該網站上投資19筆。等發現自己被騙，已損失了103萬。

67歲的林阿姨退休在家，一直熱衷炒股。幾個月前被一名推薦股票的男子拉入了一個名叫“創興財經總裁班”的微信炒股群，每天聽薦股老師講課。之後她就根據“老師”推薦，在一個名為“創興證劵”的APP上炒股，短短一個多月被騙90餘萬元。

殺豬盤”主要是指通過婚戀平臺、社交軟體等方式尋找潛在受害者，

通過聊天發展感情取得信任，然後將受害者引入博彩、理財等詐騙平臺進行充值，騙取受害者錢財的騙局。

“殺豬盤”的開始一般都是和“高富帥”“白富美”的“美好邂逅”。實際上……

交友工具 – “豬槽”

聊天話術 – “飼料”

戀愛交往 – “養豬”

實施詐騙 – “殺豬”

根據各地警方披露的情況以及媒體公開報道，

“殺豬盤”詐騙金額數以億計，受害者眾多，案均損失是別類的近5倍。

再高明的騙局，也會有漏洞。

其實，一個個“殺豬盤”的騙局，其畫皮往往不那麼別致，只是太多的人被欲望矇住了眼睛，即使將信將疑，誘惑之下，還是心甘情願當了那隻撲火的飛蛾。
1、初遇：
“殺豬盤”的騙子一般瞄準的都是24到50的單身人士，他們有一定的經濟能力，處於感情空窗期，需要情感的慰藉，他們在投入一段新的關系時，因為急切性和巨大的需求更容易被矇蔽雙眼。

2、偽裝：
為了達到目的，騙子會給自己包裝不同的人設。比如“對付”大齡剩女，他們就化身職場暖男，事業成功的鑽石王老五，萬花叢中過，片葉不沾身，遇到你才算是遇到了那份真摯的愛情。

3、進套：
等到關系穩定，騙子便開始慫恿你在他們自製的平臺參與賭博或者購買股票等，並承諾穩賺不賠。

4、磨刀：
那些個賭博、投資網站，說不定就是騙子自己建的，可以修改後台程式，決定賺還是賠。至於提現，好說好說，系統再造個假，再炮製一個截圖，那還不是分分鐘的事嗎。

5、殺豬：
大多數人就會試著小額投入幾筆，騙子會通過後台操作，讓你小賺幾筆。等到受害人投入大量金額之後，準備將裡面的金額提現，發現提不出來。再想與對方交涉時，騙子已經消失得無影無蹤。恍然大悟時，鈔票已經進入騙子的口袋了。

公安警方提醒：

近期以來，投資者下載交友群、朋友圈推送的炒股、博彩、虛擬幣交易APP被騙的案件多發，數額巨大，受害者損失慘重。

1、各位網友、股民一定要通過應用市場下載正規APP，切勿輕信投資微信群、薦股大師等的推送信息，不要點擊陌生人發送的鏈接，掃碼下載投資理財類的APP。

2、網路交友千萬慎之又慎，遇到不見面就談賺錢的網友，一定要聯想到“殺豬盤”詐騙，加以重點防範。

3、一旦被騙，可撥打96110，是全國公安機關反詐騙預警勸阻專線，警方將及時開展止損和偵查工作。

我們的心願是，天下無騙！

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線上博弈公司的員工多為大學剛畢業的年輕人，博弈產業的黑錢流動與這些員工有著緊密關係。

過去一段時間，由線上博弈產業所帶起的黑錢經濟不斷壯大，已成為難以忽視的現實。然而在這股暗流之中，鉅額不法資金是如何流竄？《報導者》試圖找到答案。就在持續與博弈產業年輕工作者訪談的過程中，我們發現，黑錢的流動與基層的員工休戚與共，因為這些年輕的從業者，就是人頭帳戶的最大來源。

有些不良的線上博弈公司在聘雇員工時，要求員工必須前往中國、越南或柬埔寨等國開戶，一個人甚至要開十個帳戶，好為公司創造「高價值」的人頭戶，目的是方便公司做為洗錢之用。到底部分線上博弈業者是如何將不法所得洗白？對基層工作者帶來什麼樣的風險？又如何威脅台灣洗錢防制的地位？我們追蹤產業裡的博弈工作者，進一步解構這場線上博弈帝國的黑錢之旅。

[ps2id id=’list000′ target=’目錄章節’/]

1. 飛往國外，上演開戶大戲
2. 成功有獎金，失敗也有逃跑教學
3. 新鮮人信用清白，成為「高品質」人頭戶來源
4. 公司的「承諾」，實則無法讓員工脫離洗錢罪
5. 黑錢之旅的盡頭

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小希（化名）工作的公司，是間擁有4,000名員工的大型跨國線上博弈公司。在追尋博弈業黑錢的過程中，她告訴我們一個難以忽視的現實──她和她的同事，一群基層的博弈業員工，正被公司當成「洗錢工具」使用。

理解自己成為洗錢工具的由來，小希說，她是從一個命令開始的。

「妳要嘛就開戶，不開戶就請妳走人。」這是她在2018年被這家博弈公司錄取時，接到的第一個命令。

[ps2id id=’list001′ target=’飛往國外，上演開戶大戲’/]

小希（化名）曾到中國二三線城市，進行一場開戶之旅，5天內成功開了10多個帳戶，近一半拿到U盾
（圖為中國境內銀行示意圖，非當事人）。 

小希能說一口流利的英文，也曾在一般企業任職過，領取不錯的薪水。她說自己轉行至線上博弈業，純粹是為了追求更高的薪資，外派菲律賓的她，每個月薪水是十多萬元。

到職的第一天，她就像其他員工一樣接到公司開戶的要求，但小希心想，這不過是到新公司就職的一般手續。但很快地，她發現自己錯了。公司要求的開戶，並不是一般職員存放薪水使用的薪資戶，而是要實際在多個國家之間走一趟，來一場「開戶之旅」。

儘管公司並沒有告知她開戶的理由，但小希很快就懂了。到職的那年冬天，她踏上了中國二、三線城市；每天早上9點，她要和台灣這邊安排的地陪會合，準時到當地各間銀行報到，鎖定較沒有警覺性的大堂經理，上演一場浪漫的愛情大戲。

「我那時候就講了一個自己印象最深刻的故事。那個大堂經理是個大媽，我就跟她說，我是奔愛而來的，我要跟我愛人在這兒拼事業。大媽問我要拼什麼事業？我想都不想，就說要把情趣用品代理進來，然後在這裡闖一闖，所以需要快速到款，一次進出很多貨，才要開這個有盾的戶頭。那個大媽聽了很開心，馬上就說她最喜歡台灣女生了，」她回憶道。

小希說，在中國開戶，基本上只要故事編得好、能兜出一套劇本就行。要是沒有寫劇本的天分，公司也會提供多套劇本內容供大家自行選擇，內容大抵離不開投資，只是理由各異。但想成功開戶，需要的不只是劇本，公司還會準備一些登記在中國的空殼機構，並附上相對應的地址跟電話。

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[ps2id id=’list002′ target=’成功有獎金，失敗也有逃跑教學’/]

在開戶教學裡，公司也會再三叮嚀，在銀行經理面前填地址和電話這些基本資料時，絕對不能猶豫，不能拿紙條出來看。必須要背起來，然後要意志堅定，不能慌張。

當然，到當地開戶的新人也不是沒有慌張過。小希說，她與同期的同事A分頭去開戶，對方卻在第一間銀行就遇到狀況，被緊急遣返回台。因為A在開戶時太緊張，太緊張之後就更鬼鬼祟祟，銀行大堂經理馬上報警；公安一來，就把A的護照跟台胞證扣住，驚魂未定的A只好趕快跟公司求救。遠在台灣的金流團隊端出一套說法來安慰A，安撫他戶頭還沒有啟用、沒有犯罪事實，證件不能扣押，A這才理直氣壯的拿回證件、逃回台灣。

早上9點開始的開戶流程，會一直持續到下午5點銀行關門，一週5天，員工被規定起碼要跑5到10間銀行才算達標。小希戲演得好，5天內她成功開了10多個賬戶，近一半拿到U盾。將這些帳戶的密碼、卡片和盾整理起來，全數上繳公司，每一個帳戶，她可以得到新台幣2,000元作為獎勵。在這場開戶之旅中，博弈公司還會提供另一項誘因：公司會每天補助員工額外一天新台幣1,200元的零用金，讓員工們可以在中國城市裡享樂。

既是工作又是享樂，5個工作天的開戶之旅，小希賺了2萬元，然而透過她開設的這些帳戶，對從事線上博弈的公司來說，價值遠遠不止這個數字。光以成本來計算，每開設一個帳戶，博弈公司僅提供新台幣2,000～4,000元的獎勵金；而據警方調查，若線上博弈公司向其他人頭帳戶的集團購買，通常成本是一個帳戶新台幣2萬元。也就是說，壓榨旗下的員工成為人頭戶的提供者，與向外部的人頭集團購買帳戶，兩者花費有10倍之差。

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[ps2id id=’list003′ target=’新鮮人信用清白，成為「高品質」人頭戶來源’/]

小希（化名）曾在大型博弈公司工作，他們領取薪水的方式不是透過銀行轉帳，
而是到指定地點，進入一台看不見內部的車中領取厚厚一疊現金。 

靠著從業者們的自白，我們得以一步步揭開線上博弈公司是如何強迫或利用員工至中國或其他國家開戶，創造「高品質」又難以被追蹤的人頭洗錢帳戶。

會選擇小希這樣的年輕人協助開戶，多半是因為博弈公司清楚掌握了員工個資和薪資福利等條件，等於利用新鮮人清白的社會信用來創造不容易被執法單位追蹤的帳戶。這樣的模式在博弈公司內頗為常見，包括奕智博一週洗白新台幣50億元的賭金時，也使用了不少員工帳戶。

應對這樣牽涉人頭金流的犯罪模式，執法單位選擇抓住一個關鍵，就是清查公司帳冊，取得洗錢證據。因為過往的經驗告訴他們，若是以《刑法》賭博罪來偵辦這些博弈公司，換來的頂多是9萬元罰金或最高3年的有期徒刑。要想刨除大規模的洗錢犯罪，就必須抽掉博弈公司的銀根，才能瓦解整個集團的運作。

隸屬於刑事局偵七隊的第三隊隊長李奇勳和刑警蔡豐全就成功抓住了這個關鍵。在偵辦奕智博洗錢的過程中，兩人選擇繞過規模龐大的組織本體，向該公司的財務部門突襲，果然從帳冊中發現博弈業慣用的洗錢手法。

「他們（奕智博）使用的帳戶一共300多個，大陸賭客會把大量賭金匯到這些帳戶裡面。我就去比對他們的員工名冊，果然發現跟帳戶擁有人也有重疊，」蔡豐全說。

在奕智博用來洗錢的帳戶中，除卻向人頭集團購買的部分，由員工掛名的帳戶不在少數。警方指出，為了避險，奕智博的每一個帳戶裡面最多不會超過5萬塊人民幣，他們洗錢的方式非常「階層化」，數百個人頭帳戶就像金字塔一樣層層堆疊，最底下的帳戶就像數百部小車，把賭金送到數十部中車，數十部中車再送到幾部大車，這幾部大車裝滿博弈公司贏來的賭金，最後再送到公司的擁有者手中。（黑錢如何洗白？請看追蹤報導〈2020年終精選-博弈代工轉向洗錢代工，奕智博如何一週洗白50億？〉）

不僅僅面向中國，線上博弈公司所創造的地下金流，更是橫亙整個亞洲。數萬名博弈業員工的身影出現在菲律賓、越南和柬埔寨等地，以同樣手法辦理開戶。即便語言不通，只要負責陪笑點頭，在當地銀行人員的歡迎下，為數眾多的人頭帳戶就這麼迅速產出。

台灣，同樣難以倖免。在博弈公司的要求下，員工也得以薪資戶為名義去台灣各大銀行開戶，但存簿、卡片與戶頭使用權必須上繳。員工們每個月的薪水不會經由電匯，反而要親自到一部隨機出現、車窗暗不透光的休旅車上，領取牛皮紙袋包裹的厚厚現鈔。

至於戶頭的用途為何？也曾為了工作在台灣開戶的小希說，離職之後，公司將其中一個台灣帳戶歸還，簿子裡半年來的匯款紀錄，有著5萬至20萬元不等的小額款項不斷進出，但頻率並不固定，她也很難判斷戶頭的功用；「或許只是簡單的資金周轉，也可能是間接參與了洗錢？」她不斷猜想。

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[ps2id id=’list004′ target=’公司的「承諾」，實則無法讓員工脫離洗錢罪’/]

身處這麼樣一個高產能的人頭帳戶生產線裡，我們問小希，拿自己一輩子的信用紀錄去換取數萬元的報酬，值得嗎？她說，擔心也沒有用。公司承諾，只要員工離職，他們替公司開設的人頭戶，全都會第一時間就從一線撤下。可是該如何證明？小希承認她不知道，因為國外帳戶的存簿、卡片和盾也都不會歸還。

直到前陣子入境中國旅遊，小希還是非常緊張。她擔心自己在通過機場海關時，會被抓到小房間訊問，緊接著就是在牢獄裡度過，手心不斷冒汗。所幸是順利入境了，她猜想公司有4,000名員工，每個人起碼在中國會開4個戶頭，那就有一萬多個戶頭，可能她的帳戶還沒來得及用在洗錢上吧？

利用人頭帳戶洗錢，早已不是新鮮事，然而線上博弈公司利用旗下員工成為人頭帳戶的提供者，進一步將賭金全數洗白，這兩年來卻是頻繁發生；連續兩個月，刑事局都查獲博弈公司跨境洗錢的案例。其中負責偵辦奕智博的偵七隊第三隊就發現，這些博弈公司背後的金主幾乎都是中國人，他們從賭客身上賺取賭資，讓黑錢流到台灣，再想辦法利用人頭帳戶把錢搬回中國，將黑錢洗得一乾二淨。

「影響台灣最多的，反而是這些去開戶的人，因為他們違法，幫助洗錢。開戶的人自己心裡應該都有數，這個帳戶絕對會被拿去用做不法用途，可能是賭博、毒品，或甚至是詐欺和擄人勒贖，」第三隊隊長李奇勳明白指出，人頭帳戶容易形成斷點，阻礙警方追查犯罪，線上博弈業大量洗錢、幫助犯罪資金流動，刑責絕對應該加重。

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[ps2id id=’list005′ target=’黑錢之旅的盡頭’/]

那像小希這樣的基層員工，為了公司賣命，甚至不惜在開戶之旅中貢獻自己的信用，換來的下場，除了幾萬元的微小補貼外，還可能觸犯洗錢罪，面臨7年以下的有期徒刑。根據今年6月最高檢察署向最高法院遞交聲請書內容指出，這些提供帳戶者，不僅交出提款卡、告知密碼，還故意不辦理掛失止付，主觀上應知道帳戶日後將會被用來收受與提領款項；這會導致金流斷點的產生，讓執法機關難以查明不法所得去向，理應構成洗錢罪。

「如果沒有被抓，那肯定都是安全；但如果說被抓，通常公司會教我們，推說你不知道，然後你的東西不見、被人家偷了用了這樣子。」面對司法機關的究責，小希說，「公司早有對策，在真的落入法網之前，至少每個月都『被錢砸醒』，也算是一種回饋吧。」

靠著一場黑錢之旅，博弈公司從基層員工汲取奶水，長成為一隻又一隻的巨獸，讓社會籠罩在洗錢犯罪的陰霾下。然而位處底層的年輕人們，換來的僅是鈔票帶來的短暫安全感，卻得賠上長期的信用以及背負觸法風險。線上博弈產業為台灣帶來的風險，已是政府和社會不得不正視的問題。

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