「澳門葡京人」將於本週六(17日)正式對外開放，屆時將會開放部分設施，包括葡京人夜市、室外高空飛索及室內跳傘館，至於賭場及酒店則欠奉，「話事人」梁安琪日前亦表明開賭完全無時間表。Allin日前再向澳門博監局查詢，「澳門葡京人」有否申請賭台及當局會否批准開賭，博監局(12日)回覆指，暫未收到有博企將於「澳門葡京人」設置娛樂場的正式申請。

Allin收到消息，「澳門葡京人」在正式對外開放前，已率先邀請其他博企員工及傳媒，分別於本週三(14日)及本週四(15日)參加「體驗日」，參加的博企員工可試玩其開放的設施。然而，宣傳海報雖標示著「盡興」、「大玩特玩」的字眼，但每人只限一次試玩；傳媒方面也有限制，每間傳媒最多只可派兩人出席，但每個娛樂設施只限一個體驗名額。

澳門葡京人」將於本週六(17日)正式對外開放

有博企員工向Allin表示，博企如有新項目落成，一般都會寫明何時Grand Opening(開幕)，然而這次「葡京人」則沒有交代，做法有些「奇怪」，亦相當「低調」，未知是否與賭場仍未可開放有關。另據悉，「葡京人」內的室外高空飛索，玩一次全程約20多秒，票價就約300多元，澳門人有8折優惠。

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未知是否與賭場仍未可開放有關

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-2021年歐洲最受對手的運動賽事北京時間12日凌晨3點登場，歐洲國家杯冠軍賽，英格蘭對義大利。兩隊打完比賽仍需以1-1平手，二碼PK大戰定勝負，結果意大利靠著門將奮勇救球救球，以3-2奪冠，使意志力數勝負。

上半場剛開賽，英格蘭在意大利開角球後發動反快攻，後衛蕭奧接獲特里皮爾一記吊球，創下歐洲杯決賽史上最艱難入球紀錄。
下半場義意大利加強進攻，後衛波努奇（Leonardo Bonucci）於第67分鐘在門前用左腳將彈柱球踢入，將比數扳成1-1。
90後踢完兩隊1-1平手，經過30分鐘網都賽，最後沒有進賬，最後只能各派5人以PK大戰一決高下。後踢的英格蘭前兩球但都進了，第3球中柱，第4球被意大利門將扑出。意大利第2、5球也被英格蘭門將撲下，不過英格蘭第5球比賽不進，意大利以3-2勝利，繼1968年之後在歐洲杯封王。

倫敦「歐洲大戰」溫布利球場（溫布利體育場）登場，儘管英國與歐洲新冠肺炎疫情依然堅持（但至少6 萬6000 名英國進場觀戰。

英格蘭總教練紹斯隊特（加雷斯南門）在1996年的歐洲杯，當時英格蘭在4強賽對決德國，打1-1平手，以12完PK戰定勝負，雙方先各進5球，紹斯蓋特為英格蘭踢第6球，結果卻被德國門將救下，緊接著德國球踢進第6，比賽結束，德國挺進決賽，最後還是拿下冠軍。

25年之後，紹斯蓋特新聞夢重演。
英國自我號稱是“足球祖國”，但1966年世界杯是英格蘭歷史悠久的唯一一次，此後經歷了一次世界杯，此後又一次踢進了比賽。至於曾邁入第16屆歐洲國家足球隊（歐洲足協歐洲錦標賽） ），英格蘭隊只拿過第三個人隊名，今年第一次進進冠軍賽，但還是與打杯擦身而過。

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日前從中國山西省晉中市介休市公安局獲悉，介休警方破獲一起為境外賭博、電信詐騙團伙洗錢案，涉案資金1億餘元。

中國警方破獲境外賭博電詐團伙

5月6日，介休市公安局接到線索，該市居民董某某名下一銀行卡涉嫌電信詐騙，遂抽調精幹力量組成反詐專班進行研判分析。警方通過對董某某名下銀行卡及其本人軌跡分析，初步確定一個以張某、宋某某、董某某為骨幹的特大洗錢團伙，長期盤踞介休市，通過買賣銀行卡，使用手機銀行為境外賭博、電信詐騙團伙提供支付結算幫助。該團伙極具反偵查意識，不斷更換作案場所。

經過連日蹲守，6月24日，反詐專班民警抓獲宋某某、董某某，2人對犯罪事實供認不諱。此後，警方對犯罪嫌疑人張某展開大規模抓捕，6月28日，張某投案自首。行動中，警方共扣押涉案手機8部、銀行卡6張。

中國, 電信詐騙, 洗錢, 境外賭博, 銀行卡,
詐騙團伙洗錢資金1億餘元

經查，2020年底至2021年5月，犯罪嫌疑人張某夥同犯罪嫌疑人宋某某、董某某等人，通過手機聊天軟件同境外賭博、電信詐騙團伙的犯罪嫌疑人聯繫，通過使用本人或收購的銀行卡，將境外賭博、電信詐騙團伙轉賬至銀行卡內的資金，按對方要求轉賬到指定的銀行卡內，涉案資金1億餘元。

目前，犯罪嫌疑人張某、宋某某、董某某已被介休市公安局刑事拘留，該團伙涉案人員及涉案資金仍在進一步梳理研判中，戰果有望進一步擴大。

中國, 電信詐騙, 洗錢, 境外賭博, 銀行卡,
詐騙團伙利用收購銀行卡來洗錢

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4月22日，中國人民銀行南京分行聯合江蘇省高級人民法院、江蘇省人民檢察院、江蘇省公安廳在寧召開江蘇省預防打擊洗錢犯罪新聞發布會。

江蘇查處洗錢案出現利用虛擬貨幣新手法

記者從會上獲悉，近年來，人民銀行南京分行積極部署指導全省金融機構建立洗錢風險防禦體系，加強反洗錢監管，強化資金監測分析，向偵辦機關移送了大量案件線索，同時在全省範圍內深化與公安、檢察、法院等部門的合作，通過反洗錢調查協查和案件會商等手段，協助司法機關破獲了一批大案要案，為全省金融秩序的穩定和經濟金融健康有序發展提供了保障。

15起洗錢案件中投資詐騙犯罪較多

人民銀行南京分行黨委委員、副行長賈拓表示，2020年全省以《刑法》第191條洗錢罪宣判案件15起，18人被判處7個月到3年6個月有期徒刑（包括緩刑），以《刑法》第312條掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪宣判10起，23人被判處3個月到5年有期徒刑（包括緩刑），洗錢罪宣判數量超歷年宣判總量的2倍。從上游犯罪類型分析，15起洗錢犯罪案件中，投資詐騙犯罪較多，共9起，分別是集資詐騙罪6起、信用卡詐騙罪2起、貸款詐騙罪1起。其次為破壞金融管理秩序犯罪，共3起，分別是非法吸收公眾存款罪2起、違法發放貸款罪1起。另外，還有貪污賄賂犯罪2起、毒品犯罪1起。結合2020年以前的宣判案例，在洗錢罪七類上游犯罪中，除了黑社會性質組織犯罪和恐怖活動犯罪，其他五類上游犯罪在我省均有洗錢宣判案例。

從洗錢途徑和手法來看，6起集資詐騙犯罪洗錢和2起非法吸收公眾存款犯罪洗錢，較多采用提供資金賬戶進行轉賬或取現，通過購買理財產品，買賣房屋、車輛等方式協助轉移資金。2起信用卡詐騙犯罪洗錢表現為將“人頭”信用卡卡號提供給上線進行轉賬至上線控制的賬戶中，或者在信用卡辦理成功後進行冒領，用POS機套取資金至犯罪人銀行卡。

中國嚴查洗錢犯罪加重刑罰

其中1起案件中涉及利用信用卡購買加密數字貨幣進行資金轉移，出現利用虛擬貨幣洗錢的新型犯罪手法；1起貸款詐騙犯罪洗錢和1起違法發放貸款犯罪洗錢主要是犯罪嫌疑人明知為虛構貸款用途、偽造虛假貸款授信資料騙取的銀行貸款，仍然提供資金賬戶，協助轉移資金；2起受賄罪洗錢表現為明知來源於貪污賄賂的錢財，仍然通過簽訂虛假交易合同，提供資金賬戶，協助購買房產、車輛、理財產品等手段，來掩飾、隱瞞賄賂款的來源及性質；1起毒品犯罪洗錢則為明知為毒品犯罪所得，通過提供微信、支付寶賬戶或其他結算方式協助轉移犯罪資金。

洗錢犯罪為上游犯罪提供支持，協助將上游犯罪所得及其收益的來源和性質進行掩飾、隱瞞，不僅危害國家經濟健康發展和金融安全，還妨害金融管理和司法機關對犯罪活動的查處，助長犯罪、滋生腐敗，敗壞社會風氣，產生社會不公。15起洗錢案件和10起掩飾隱瞞犯罪所得案件的宣判，必將對洗錢犯罪行為產生震懾作用，對遏制相關上游犯罪、維護金融秩序穩定和社會公平正義具有積極意義。

廣東湛江警方偵破利用區塊鏈技術電信詐騙案
虛擬貨幣洗錢為新型犯罪手法

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近幾年，一些犯罪團伙利用境外賭場、賭博網站，誘使國內參賭人員落入跨境賭博的重重陷阱之中。
今年3月1日，跨境賭博首次寫進刑法，這意味著中國對跨境賭博的打擊力度進一步加大。我們先來看看幾個公安機關破獲的案件。

來了就別想走！強簽借款合同200萬瞬間輸光

回想起在境外被綁架、勒索、毆打的那段經歷，董先生覺得就像一場噩夢。而這場噩夢是從他接的一條微信開始的：“包路費，還包吃包住。賭不賭沒關係，就當過來旅遊。”信息裡，董先生在境外認識的一個“放碼客”邀請他到境外賭博，還承諾可以“放大碼”，也就是提供大的賭博籌碼。

重慶市公安局渝中區分局法制大隊大隊長張雪桃說：“那邊可以’放大碼’又不要抵押，想藉多少就藉多少，借了以後只要贏了錢就可以走人。”沒想到，一到境外，接他的人就變了臉。“放碼客”不見踪影，賭場裡的人限制了他的人身自由，並拿出一張借款合同強制他簽下。

張雪桃說：“當時是恐嚇他，來了就要藉500萬，他說我不要這麼多，只要10萬，對方說不行，至少要藉100萬，強行讓他簽了一​​個借款100萬的欠條，簽完欠條以後就開始賭，賭的時候周圍有幾個彪形大漢的人把他圍著。”
很快，這100萬就輸光了，對方又強制他簽下了第二張100萬元的借款合同。自然，也是很快就輸得乾乾淨淨。此刻，董先生已經明白，他是陷入了一場騙局。隨後，對方沒收了他的手機、護照，並將他手腳捆住帶到了樓上。在這裡董先生髮現，原來，像他一樣的受害人還有很多。他們都是被賭博發財所利誘，到境外後被非法拘禁，簽下借款合同。

隱藏在網游中的“殺豬盤”貪小利血本無歸

跨境賭博並不都是人到境外參與賭博。足不出境，也有可能陷入跨境賭博陷阱。特別是疫情期間，由於出境不便等原因，網絡賭博集團對我國公民招賭吸賭問題日益突出。隨著網絡通訊技術和支付結算方式的發展，涉賭形式多樣，套路也不斷翻新。

公安部國際合作局副局長牛海峰說：“我們通過案件分析發現，很多賭博網站在後台控制輸贏的比例，網絡賭博可以說是十賭十騙，十賭十輸。很多老百姓參與到這裡面來，剛開始贏一些錢，但後來被套上之後，一發不可收拾。”2020年2月10日，深圳市光明區發生一起入室搶劫案。當天，警方就將犯罪嫌疑人李某抓捕歸案。案件偵破順利，但李某提到的一款網絡遊戲，和遊戲內置的賭博程序卻引起了警方的注意。

犯罪嫌疑人李某說：“它帶了一個用來賭博的小程序，押大小。當時我也沒有想過去玩這個東西，我只是很簡單地去玩玩遊戲，打發一下時間而已。這個遊戲玩著玩著就很投入，然後就失去了正常思考的理智，然後就打開了賭博小程序。”
李某說，剛開始這款賭博程序讓他嚐到了一點甜頭，賺了幾千塊錢，這讓他覺得賺錢很容易，慢慢陷了進去，但接下來運氣就沒有那麼好了。開始輸了將近一兩萬，覺得不甘心，想翻本，但是越陷越深。

深圳市公安局光明分局光明派出所案件隊民警袁偉彬說：“一開始純粹是為了玩遊戲，但是發現如果不賭博，就打不過其他玩家，必須要賭博才可以提升戰鬥力值。於是就開始賭博，但是越陷越深，輸得越多就越想要贏。”深圳市公安局光明分局光明派出所案件隊民警吳昊銳說：“這不只是一個單純的遊戲，其實是一個’殺豬盤’，後台工作人員、技術人員通過賭博輸贏的大小，控制賠率，對這些賭客進行’殺豬’，使他們血本無歸。”

入室搶劫的李某就是這樣一步步掉進了“殺豬盤”陷阱。因無力償還賭博欠下的債務，他萌生了犯罪的想法。搶劫來的錢當場又投入了賭博平台，再次輸光。目前，深圳警方已對該賭博團伙的財務、技術、推廣及關聯公司等進行ㄐ
ㄐ挖掘，凍結賬戶上萬個，凍結資金上億元，徹底摧毀了該犯罪團伙。針對跨境賭博的特點，按照公安部統一部署，近年來，各地公安機關與網信、金融、移民等多部門聯動，對跨境賭博進行了全鏈條打擊。

牛海峰說：“所謂全鏈條首先我們盯緊了賭博集團的金主或者股東，這些人一般在境外，但是根據中國的法律規定，只要對中國開展招賭吸賭行為就是違反中國刑法，按照中國法律，我們可以一追到底，嚴懲不貸，同時對其它支持犯罪的行為，比如說在技術支撐方面，在引流推廣方面以及在資金結算方面提供支持的行為，都是我們打擊的範疇。”

看緊銀行卡和收款碼別一不留神成“幫兇”

近年來，由於公安機關嚴厲打擊電信詐騙、網絡賭博等網絡違法犯罪活動，案發後會第一時間對涉案賬戶進行止付凍結。因此，不法分子想方設法蒐集大量收款碼和銀行卡輪流使用，來維持其違法犯罪活動，催生了一批專業提供收款碼的“碼商”和販賣銀行卡的“卡商”。

所謂“碼商”，就是專門利用個人收款碼，幫助各種網絡違法犯罪活動代收款的犯罪群體。2020年5月，山東棗莊警方破獲的一起為境外賭場提供資金服務案，就涉及“碼商”、“卡商”、“跑分平台”、“推廣引流”公司、境外賭博網站等十餘個犯罪團伙，涉案資金流水超10億元。這些“碼商”會將大量二維碼上傳到非法支付平台，而非法支付平台又對接了多個賭博網站，將這些收款碼提供給網絡賭博犯罪團伙使用，從中賺取佣金提成。

不法分子用大量收款碼和銀行卡違法犯罪

山東省滕州市公安局網絡警察大隊副中隊長侯欽華說：“這個過程被稱為’跑分’，他們搭建的支付平台被稱為’跑分平台’，這個支付平台還發展了另外十餘個’碼商’團隊作為下線，為位於境內外的多家賭博網站提供代收款服務。2019年12至2020年2月期間，這個支付平台就幫助多個賭博網站代收款超過10億元。

1992年生的王某就是“碼商”中的一員，他從2019年10月開始接觸“碼商”的不法產業，並發展團隊20餘人，為犯罪分子提供代收款業務。團隊中不乏他的親戚朋友，還有很多1996、1997年出生的年輕人。為了賺取少量佣金，一些人輕易就將自己的收款碼提供給了從事網絡犯罪活動的團伙使用，卻忽視了其中的法律風險。為此，警方特別提醒，不要將自己的銀行賬戶和收款碼等提供給他人用於非法轉賬，否則可能成為犯罪分子的幫兇，將承擔相應的法律後果。

亮劍跨境賭博，築牢安全防線。2020年，中國共破獲各類跨境賭博案件3500餘起，成功打掉一大批境外賭博集團在中國境內的招賭吸賭網絡，有效遏制了跨境賭博犯罪亂象。不過，有些人的人生已經很難回到過去了。沉迷賭博，讓一些人傾家蕩產甚至家破人亡，有人還因此走上了犯罪的道路。不賭就是贏。認清跨境賭博的騙人本質，放棄僥倖心理，加強防範，自覺抵制，才能遠離陷阱。

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湖南益陽男子劉某突發奇想，搭建網絡賭博平台與人賭博，結果錢沒掙到人卻落入法網。資陽公安分局成功打掉一網絡賭博團伙，依法查獲涉案犯罪嫌疑人8名。

男子輸錢自己建網絡賭博平台獲利上百萬

經查，益陽南縣人劉某，今年30歲，兩年多前，他迷上了網絡賭博，為此輸了不少錢。一次，劉某突發奇想，
既然自己“鬥不過”網絡賭博平台，
何不建一個自己坐莊呢，那樣既能玩又能掙錢。劉某想幹便乾，他花錢請人搭建了一個平台，然後四處推廣。為擴大影響，
劉某還發展了一些自己的朋友成為代理商，盡量拉攏更多的人參與賭博。

劉某發展成代理商拉攏更多人參與賭博

劉某經營的賭博平台提供河內五分彩、印尼五分彩、重慶時時彩等多種方式，賭客通過註冊賬號綁定銀行卡，用銀行卡內的錢充值賭博網站，
兌換成分值（籌碼）進行賭博，待賭博活動結束後，再將分值（籌碼）兌換成人民幣變現。
自2019年8月上線以來，該賭博平台累計充值三千餘萬元，劉某等人也因此非法獲利數百萬元。
今年1月，市局網絡巡查發現並依法立案偵查，隨後，案件交由資陽公安分局辦理。2021年3月17日，隨著收網條件成熟，資陽鐵警雷霆出擊，一舉抓獲了劉某等涉案犯罪嫌疑人8名，扣押作案工具若干。
3月18日，經審查，犯罪嫌疑人劉某等人因涉嫌開設賭場被公安機關依法刑事拘留。目前，案件正在進一步偵辦之中。

賭客充值賭博網站兌換成分值（籌碼）進行賭博

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通博-快訊-用200多張銀行卡薅賭博網站羊毛湖南3人被抓

聽說在賭博網站上用銀行卡註冊賬號，網站會給新註冊的賬號6至38元的“優惠金”，便利用非法途徑獲取200餘張銀行卡在賭博網站“刷錢”，而這種行為已經涉嫌了妨害信用卡管理罪。
近日，湖南省永州市東安公安分局七星派出所民警在工作中得到線索稱，孫某持有大量他人銀行卡並可能利用手中銀行卡進行違法犯罪活動，派出所第一時間將此情況報告分局經偵大隊。經縝密偵查，民警在愛民區一住宅內將犯罪嫌疑人孫某、車某、趙某抓獲，並當場查扣他人名下銀行卡246張。
經查明，2019年5月，犯罪嫌疑人車某從朋友處得知，在賭博網站上用銀行卡註冊賬號，網站會給新註冊的賬號6至38元的“優惠金”，車某便產生了利用銀行卡在不同賭博網站註冊新賬號從而獲取“優惠金”的想法。於是，他以自己打遊戲需要銀行卡註冊賬號獲取金幣且能賺錢為名，從犯罪嫌疑人趙某及其他非法途徑獲取了200餘張銀行卡。由於經常利用同一個IP地址在賭博網站上註冊新賬號會被封號，於是車某又聯繫了玩遊戲認識的孫某，以每月500元的租金向其租了6台電腦用來在賭博網站“刷錢”，孫某覺得此事賺錢挺快，便與其合夥一起在賭博網站“刷錢”。
據車某講，他首先在網上找一個賭博網站，再用一張沒在網站上註冊過的銀行卡進行註冊，一般網站都會給新註冊的賬號“優惠金”來進行最初賭博使用，最少給6元，最多給38元，但賭博網站規定“需要最少3倍的流水且最後賬戶所剩金額滿100元才能提現”，他通常會找一個賠率少的賭博遊戲玩夠3倍流水，3倍流水條件符合後，如果賬戶金額不足100元，車某便自己再充點錢，符合條件後進行提現。車某最終賺取的就是賭博網站新用戶最初註冊時贈送的“優惠金”，並用提現的銀行卡在POS機上刷到自己的銀行卡上，也就是網上俗稱的“薅羊毛”方式賺錢。

經審訊，孫某、車某、趙某如實供述了為註冊博彩網站賬號，通過借用、購買等方式取得他人名下銀行卡246張的犯罪事實，根據《刑法》相關規定，犯罪嫌疑人孫某、車某因涉嫌妨害信用卡管理罪已被依法刑事拘留，趙某被取保候審，案件正在進一步工作中。

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通博-快訊-出租出售銀行卡、第三方支付收款碼構成什麼犯罪？

現實生活中，不光有人買賣他人的個人信息牟取不法利益，還有些“狠人”連自己實名註冊的銀行卡或者第三方支付收款碼都賣。
這種坐等收錢的感覺很棒，但是一系列的案件事實與法律後果告誡我們：這種行為構成犯罪，而且不需要你批量出售，絕大多數時候只需要賣1張銀行卡、收款碼，幫助違法犯罪活動結算達到一定金額就妥妥地構成犯罪。

1.出租出售銀行卡、第三方支付收款碼構成什麼犯罪
《刑法修正案(九)》增設了幫助信息網絡犯罪活動罪，其中第二百八十七條之二規定：明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。

所以，構成犯罪的原因在於出租出售這些東西給其他網絡犯罪提供了重要的幫助。
比如最近重慶市沙坪壩區法院判決的一則案例就屬於典型的這類案件：被告人楊某某明知他人利用信用卡實施網絡犯罪活動，在重慶市沙坪壩區辦理手機卡1張、中國郵政儲蓄銀行卡1張及U盾，並以人民幣400元的價格出售給楊某某（另案處理）。銀行卡被他人用於實施網絡詐騙犯罪活動，致使多名受害人被騙取21萬元，這些款項均轉入該卡。該卡支付結算金額總共超過100萬元。最終，被告人楊某某犯幫助信息網絡犯罪活動罪罪，判處拘役二個月，並處罰金二千元。

2.為何提供一張銀行卡就能構成犯罪？
除了上面提到的案例，近期判決的多個案件中，被告人都只提供了一張銀行卡。那麼一張銀行卡就屬於“情節嚴重”嗎？
對於提供銀行卡、收款碼這類“幫助行為”而言，最關鍵的是支付結算金額和違法所得。
2019年《最高人民法院最高人民檢察院關於辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條就規定：支付結算金額二十萬元以上的或者違法所得一萬元以上的，應當認定為刑法第二百八十七條之二第一款規定的“情節嚴重”。

由此可見，並非按照提供銀行卡或者其他支付結算工具的數量來認定情節是否嚴重。換句話說，如果你提供10張銀行卡，支付結算金額為1萬元，沒有其他情況下，自然不構成“幫助信息網絡犯罪活動罪”，不過仍屬於違法行為，要接受行政處罰。而現實案件中，往往這一張卡涉及的結算金額就非常巨大。

3.提供第三方支付收款碼為何少見“一碼入罪”？
從構成犯罪的判例來看，提供第三方支付收款碼的一般不止一個。因為，現實中單個收款碼支付結算金額很難達到二十萬元以上，提供單個收款碼也很難獲得1萬元以上的違法佣金。
並非客觀上不能多收，而是主觀上想逃避監管。由於犯罪嫌疑人明白個人第三方支付工具收款額度處於實時監控狀態，相關支付風控就是對用戶的支付行為進行判斷，確保交易行為合理合法，例如：一個A賬戶給另一個B賬戶大額、高頻轉賬，B賬戶又馬上提現，此時第三方支付風控系統會對交易時間做出判斷，認定這是一個典型的轉移資金的風險場景，系統會對這筆交易進行攔截，或者需要用戶二次確認身份。

此外，央行2018年下發的《條碼支付業務規範(試行)》對掃碼支付做出了限制：對條碼支付方式進行了分級限額管理，總共制定了4種不同狀態下的二維碼支付風險防範等級標準，其中我們最常見的靜態掃碼，也就是貼在牆上，或擺在收銀台錢的個人收款二維碼（商戶類型除外），同一客戶單個銀行賬戶或所有支付賬戶單日累計交易金額應不超過500元。

要想多收款，就得升級到更高的風險防範能力等級。但是提供用於支付結算網絡犯罪的收款碼賬戶，往往很難提升等級，因為提等級就意味著“事後監管”變成了“事先審核”，違法犯罪分子當然不會“主動迎檢”。

因此，他們“狡兔三窟”“化整為零”將信息網絡犯罪所得轉入多個收款賬戶中，更能掩人耳目。
4.幫助者是否屬於黑產犯罪的共犯？
“幫助信息網絡犯罪活動罪” 中規定“有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。”
這就意味著如果提供銀行卡等行為同時構成了網絡黑產涉案人員所犯的詐騙罪、開設賭場罪等罪名，就要按照“重罪”來處罰。
構成“幫助信息網絡犯罪活動罪”的前提就是“明知”，對“明知”的認定，只需要提供者意識到銀行卡、收款碼可能被對方用於違法犯罪活動即可，不需要明確認識具體實施何種犯罪，如何實施這種犯罪。
但是如果銀行卡、收款碼提供者對主要犯罪事實有清楚認識，其行為並不局限於某一具體環節的幫助，而是參與各主要環節、獲取分紅而不是接收一次性“好處費”、甚至在謀劃環節就已經加入，則認定為共犯的可能性更大。

從當然角度解釋，如果我不知曉他人讓我提供銀行卡、收款碼是從事網絡犯罪，那麼我連“幫助信息網絡犯罪活動罪”也不構成。不過，如何判斷“明知”，也並非以個體的理解為標準，需要進行綜合考慮。
最後，鵝師傅提醒大家三句話：
第一，天上不會掉餡餅，坐等收錢的事要多考慮。
第二，個人信息及使用個人信息辦理的相關賬戶、工具要保護好，不要被動地幫助犯罪。
第三，親朋好友來相借，借錢借力不借名，即使沒有犯罪，也可能引發徵信污點。

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