JY娛樂城-快訊-中國央行嚴打跨境賭博犯罪鎖定“資金鍊”加強防範

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人民銀行23日召開打擊治理跨境賭博“資金鍊”工作會議,人民銀行副行長范一飛出席會議時要求,繼續採取最嚴厲措施打擊治理跨境賭博犯罪,不斷把“資金鍊”治理工作推向深入。

人民銀行召開打擊治理跨境賭博“資金鍊”工作會議

人民銀行於上週五4月23日召開會議,副行長范一飛在講話中,促請各單位持續以高度的政治責任感重視打擊跨境賭博工作。範一飛指出︰「打擊治理跨境賭博是政治性、長期性、系統性工作。雖然當前涉賭“資金鍊”治理工作取得了一定成績,但跨境賭博犯罪仍沒有從根本上得到遏制,打擊治理工作面臨形勢依然複雜嚴峻。要做好打長期仗、持久戰的準備。」

範一飛要求各部門要繼續採取最嚴厲措施打擊治理跨境賭博犯罪,不斷把“資金鍊”治理工作推向深入,並部署相關工作,包括強化組織協調、著力做好重點地區“資金鍊”治理工作。他要求,要著力做好重點地區“資金鍊”治理工作,人民銀行相關分支行要嚴格落實屬地管理責任,細化對重點地區打擊治理工作措施。進一步明確和壓實主體責任,強化賬戶全生命週期管理,繼續按照“誰開戶(卡)誰負責”、“誰的用戶(商戶)誰負責”、“誰的合作客戶誰負責”原則,壓緊壓實相關支付服務主體責任。

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中國央行副行長范一飛
範一飛要求,針對“跑分平台”、電商平台涉賭等重點問題以及利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避溯源等新手法、新問題,針對性加強風險防範處置。高度重視技防能力建設工作,積極應用大數據、雲計算、機器學習等金融科技手段,針對性加強客戶身份識別、可疑交易監測處置工作。

同時,銀行應高度重視技防能力建設工作,積極應用大資料、雲計算、機器學習等金融科技手段,針對“跑分平台”、電商平台涉賭等重點問題以及利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避溯源等新手法、新問題。人民銀行、公安部、海關總署、銀保監會、外匯局有關負責同志,中國支付清算協會、中國銀聯、網聯清算有限公司主要負責同志參加會議。

中國公安部兩週前方宣布部署打擊跨境賭博的計劃,包括加強與周邊國家的國際合作,同時擴大出境旅遊目的地黑名單,該名單于去年8月由國家旅遊文化局推出。

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中國公安打擊跨境賭博

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