通博-快訊-廣東湛江警方偵破利用區塊鏈技術電信詐騙案電信詐騙手法再翻新？靠區塊鏈非法買賣數字貨幣

廣東湛江市公安局赤坎區分局15日通報稱，該局網警大隊近日在“淨網2021”專項行動中，成功破獲一宗利用區塊鏈技術幫助電信詐騙的案件，抓獲團伙成員9人。

廣東湛江警方偵破利用區塊鏈技術電信詐騙案
目前，該團伙5名成員已被刑事拘留，案件正在進一步深挖擴線中。據介紹，今年初，湛江市公安局赤坎區分局網警大隊發現，一個通過國內非法搭建的虛擬幣交易平台，進行非正常的虛擬幣買賣。經初查，該詐騙團伙組織嚴密，分工明確，居點分散，行動詭秘，其目的就是為從事電信詐騙的犯罪分子隱藏資金流向，以逃避公安機關打擊。
經過1個多月的不懈努力，警方查明了一個以陳某飛、趙某凱、陳某傑等人利用國內非法搭建的數字貨幣交易平台，為網絡犯罪嫌疑人提供洗錢資金結算轉賬，進行非正常的買賣數字貨幣，並從中獲利的犯罪事實。3月8日凌晨，警方在湛江市赤坎區文章村5個居點，一舉抓獲團伙成員9人，查扣銀行卡，手機等涉案物品一批。

從事電信詐騙的犯罪分子靠區塊鏈隱藏資金流向

經查，從2020年10月開始，該團伙通過個人銀行賬戶取得上家轉來的資金後，便在火幣網購買相應數量的泰達幣，然後利用“西遊”翻牆軟件、Telegram “飛機”通訊軟件，以及通過國內非法搭建的數字貨幣交易平台(“DU”平台，該交易平台的手機端APP是通過私發二維碼來進行傳播使用)，進行非正常的買賣數字貨幣行為，以達到為從事電信詐騙的犯罪分子隱藏資金，逃避公安機關打擊的目的，涉及金額約300萬元。

嫌犯靠非正常買賣數字貨幣交易涉及金額約300萬元