日前從中國山西省晉中市介休市公安局獲悉，介休警方破獲一起為境外賭博、電信詐騙團伙洗錢案，涉案資金1億餘元。

中國警方破獲境外賭博電詐團伙

5月6日，介休市公安局接到線索，該市居民董某某名下一銀行卡涉嫌電信詐騙，遂抽調精幹力量組成反詐專班進行研判分析。警方通過對董某某名下銀行卡及其本人軌跡分析，初步確定一個以張某、宋某某、董某某為骨幹的特大洗錢團伙，長期盤踞介休市，通過買賣銀行卡，使用手機銀行為境外賭博、電信詐騙團伙提供支付結算幫助。該團伙極具反偵查意識，不斷更換作案場所。

經過連日蹲守，6月24日，反詐專班民警抓獲宋某某、董某某，2人對犯罪事實供認不諱。此後，警方對犯罪嫌疑人張某展開大規模抓捕，6月28日，張某投案自首。行動中，警方共扣押涉案手機8部、銀行卡6張。

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經查，2020年底至2021年5月，犯罪嫌疑人張某夥同犯罪嫌疑人宋某某、董某某等人，通過手機聊天軟件同境外賭博、電信詐騙團伙的犯罪嫌疑人聯繫，通過使用本人或收購的銀行卡，將境外賭博、電信詐騙團伙轉賬至銀行卡內的資金，按對方要求轉賬到指定的銀行卡內，涉案資金1億餘元。

目前，犯罪嫌疑人張某、宋某某、董某某已被介休市公安局刑事拘留，該團伙涉案人員及涉案資金仍在進一步梳理研判中，戰果有望進一步擴大。

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詐騙團伙利用收購銀行卡來洗錢

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內地江蘇鹽城警方近日破獲全國首宗利用區塊鏈合約技術開設賭場案，拘捕疑犯25人，查扣虛擬幣130萬個，價值2,600萬元人民幣。
愈來愈多賭博平台開始支持數字貨幣充值
民警更稱，該區塊鏈技術以保證開發者無法出老千，所以參與人數眾多。目前，愈來愈多的賭博平台利用數字貨幣難追踪的特性，紛紛開始支持數字貨幣充值，以躲避監管和打擊。
內地鹽城市公安局去年10月接到網友舉報，有一款叫「Biggame」的賭博App風靡幣圈，交易量長期高踞柚子幣公鏈日交易額榜首。柚子幣是區塊鏈操作系統上發行的一種數字貨幣，允許人們在其公共區塊鏈上構建去中心化的應用程序，英文簡稱DAPP。透過公安初步調查發現，該DAPP無需下載，用戶可以在公鏈上或者通過各類有柚子幣錢包訪問登入，並直接使用柚子幣進行下注。玩法包括上莊牛牛、紅黑大戰、終極德州、擲骰子和水果機五款遊戲。

江蘇警方破獲首宗利用區塊鏈合約技術開設賭場

當地公安續指，正因為通過區塊鏈技術可以改變傳統賭局不透明、暗箱操作等問題，最大程度實現賭局的公平性和透明性。而網絡賭場「Biggame」至2018年8月上線以來，迅速累積大批參賭人員，日均投注額折合人民幣高達1,000多萬、最高峰日活躍參賭人員達1萬多人。

為逃避打擊，該網絡賭場對外聲稱為境外合法應用，不向中國內地提供服務。不過當地公安對每日盈利榜上的玩家帳號進行分析，發現近一半賭客是中國境內人員。然而，公安通過對多達2,700多萬條交易數據進行分析，整理出該賭場各款遊戲用於下注、開獎、派獎的26個合約地址。並發現大量盈利資金流向四個可疑帳戶。
警方從收款帳戶找到區塊鏈賭場突破口
警方從收款帳戶找到區塊鏈賭場突破口
隨後當地公安從四個收款帳戶找到突破口，去年12月江蘇建湖警方兵分五路分別在廣州、上海、安徽、滁州等地相繼抓獲以劉某為首的14名疑犯；並通過對後台數據分析，公安發現深圳及廈門有兩家數字貨幣交易所，為賭博平台提供推廣引流同資金結算服務，從中抽成，累計折合人民幣540多萬元。
在2021年1月15日建湖警方在公安部「淨網2021」專項行動中，再次對該兩個涉嫌為賭博提供條件的犯罪集團進行集中收網，拘捕疑犯11人。
警方破獲區塊鏈賭場拘捕疑犯
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