新加坡警方展開為期兩週的執法行動，年齡介於16歲至74歲的294人因涉及不同類型詐騙案或充當錢騾，目前正在協助調查。受害者共損失超過700萬元。

新加坡掃蕩詐騙案展開全島執法行動

新加坡警察部隊發文告表示，商業事務局和七大警署的警員於上月22日至本月4日間展開全島執法行動。

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新加坡534起涉詐騙損失逾700萬

根據刑事法典第420節條文，詐欺罪名若成立，嫌犯可面對長達10年的監禁和罰款。洗黑錢罪成則可面對監禁最長10年，或罰款最高50萬元，或兩者兼施。在沒有執照的情況下經營任何形式的付款服務，一旦罪成，嫌犯可面對最高罰款12萬5000元或坐牢最長三年，或兩者兼施。

新加坡警方表示，當局嚴正看待任何涉及詐騙的行為，並會依法對違法者進行處分。為避免成為犯罪同謀，公眾應拒絕讓他人使用自己的銀行賬號或電話號碼，因為這些信息一旦涉案，持有者須承擔責任。

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詐欺罪名若成立恐面對10年刑期

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利用虛擬貨幣披上一層隱蔽外衣，成為近幾年犯罪分子的慣用新手段。

中國新型犯罪14天用虛擬貨幣“洗白”770萬

被“神化”的荐股大師、“一對一VIP”的會員服務、“低風險高回報”的投資平台……隨著投資理財熱情高漲，各類荐股騙局層出不窮，不少投資者明知有風險，卻還沉迷在騙子編織的騙局裡，幻想“一夜回本”，結果陷入虛假平台的投資陷阱。現在，這類“殺豬盤”“虛擬盤”“網戀陷阱”產生的黑錢，向更隱蔽的虛擬貨幣平台轉移，一條利用虛擬貨幣洗錢的非法產業鏈逐漸浮出水面。

傳統“荐股”套路新型洗錢手段
4月26日，蕭山區人民法院審結了一起涉境外詐騙集團詐騙案，詐騙數額高達770萬餘元，其中，為首的被告人柳某獲刑十一年四個月。詐騙金額雖然巨大，但柳某及其團伙的騙術其實也是“老套路”了。

2019年9月的一天晚上，吳先生收到了一條微信好友添加申請，通過後，對方自稱愛好炒股，有賺錢門路，隨後便將吳先生拉入一個炒股群，還向他推薦了一位炒股老師。這位炒股老師每天都會在群內講課、分享炒股信息，群內其他成員經常向老師反饋賺錢的“捷報”。時間久了，吳先生也不免有些動心。他按照老師的教程操作，開始的確順利賺了幾筆錢，他對炒股老師的信任也開始提升。

沒過多久，老師表示現在股票行情不好，推薦大家炒“數字貨幣”，吳先生不疑有他，又按照老師的推薦下載了某APP，並在其中充值購買了所謂的“數字貨幣”。可惜，同年11月4日至8日，短短4日內，吳先生先後四次充值19萬元均未能獲得收益。兩週後，吳先生髮現，該APP賬戶已無法提現，這才幡然醒悟，隨即報警。後經警方調查，除了吳先生外，陸某、張某等20餘人均遭遇了同樣的“套路”，被騙數額有數万元至上百萬元不等。隨著柳某、李某甲、劉某、李某乙等人被抓獲，一個境外電信網絡詐騙犯罪集團的幕後騙術也浮出水面。
傳統“荐股”套路新型洗錢手段
法院判決書顯示，2019年8月至9月期間，被告人柳某、李某甲、劉某、李某乙等人經他人邀請或網絡招聘，加入了馬來西亞某境外詐騙犯罪集團。該詐騙犯罪集團有著一套明確的“工作機制”：先將新招募的成員分為不同小組，以小組為單位實施電信網絡詐騙。其中，被告人柳某作為詐騙犯罪集團總監，負責管理各詐騙小組、下發話術、統計業績等。

各小組成員手握大量微信號，一邊隨機添加吳先生這樣的被害人，一邊假裝成“投資人”加入由該犯罪集團組建的大量微信群中。在微信群內，被告人李某甲等各小組組長冒充炒股老師，被告人劉某、李某乙等其他組員分別冒充老師助理、虛假投資者等角色，小組成員之間有一套成熟的交流話術，互相配合。在取得被害人信任後，以“某數字貨幣可以獲得高額利益”的說法，誘導被害人下載其所操控的投資平台，並通過後台操作製造出升值的假象，直至非法佔有被害人的充值錢款。經查，被告人柳某等人參與的詐騙小組共騙取錢款770萬餘元。

法院審理認為，被告人柳某、李某甲、劉某、李某乙結夥，以非法佔有為目的，虛構事實、隱瞞真相，通過電信網絡騙取他人財物，數額特別巨大，應當以詐騙罪定罪處罰。根據四被告人的犯罪情節和認罪態度，以詐騙罪判處被告人柳某有期徒刑十一年四個月，並處罰金11萬元；判處被告人李某甲有期徒刑六年六個月，並處罰金5萬元；判處被告人劉某有期徒刑三年十一個月，並處罰金2萬元；判處被告人李某乙有期徒刑三年十個月，並處罰金2萬元。

中國許多透過電信網絡騙取財物

贓款流入境外交易所“漂白”
虛擬貨幣流轉不留痕，具有匿名性、複雜性、跨國性特徵，無需金融機構參與即可完成操作，難以追溯資金去向，已成為不法分子為贓款“漂白”的新利器。利用虛擬貨幣進行非法集資、洗錢等犯罪行為的案件也不斷增加。據中國裁判文書網統計，2018年，我國虛擬貨幣的傳銷類案件多達166起，而2017年為94起，2016年為46起，2015年為10起，2014僅有5起，近幾年的案件年均增長率超過100%。2020年以來，國內各地警方破獲關於虛擬貨幣犯罪的案件頻繁被媒體披露。

北京德和衡（上海）律師事務所合夥人安寧表示，他接觸的虛擬貨幣洗錢案件主要分為兩類，一類是以虛擬貨幣作為幌子，開設虛假的交易平台等，進行詐騙的案件；另一類是以虛擬貨幣作為轉移贓物的媒介，涉及洗錢罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪等。以往，犯罪團伙較多采用提供資金賬戶進行轉賬或取現，通過購買理財產品，買賣房屋、車輛等方式協助轉移資金。但這類資金轉移方法能追踪到流水記錄，而利用虛擬貨幣洗錢的新型犯罪手法則更隱蔽，洗錢團伙一旦將黑錢轉去境外交易所，便給追回資金造成極大難度。

利用虛擬貨幣進行犯罪行為不斷增加
2020年3月，在上海市浦東新區公檢法部門公佈的一起虛擬貨幣洗錢典型案例中，一名涉嫌利用虛擬貨幣平台詐騙的嫌疑人集資詐騙了上千萬元後，出逃澳大利亞，並授意妻子陳某將詐騙所得轉移至海外。該名妻子供述，錢通過銀行卡打給了兩個比特幣礦工，兌換密鑰，給了丈夫，從而將資金繞過外匯管制。身處澳大利亞的他，可以直接將虛擬貨幣兌換成澳元。夫妻雙方裡應外合的境外洗錢操作，將兩類詐騙手段都發揮得淋漓盡致。

業內人士認為，虛擬貨幣洗錢有可能成為區塊鏈世界長時間的犯罪威脅。加密虛擬貨幣的去中心化屬性，讓偵查部門面臨資金難以查控、操作人員難以關聯、電子證據難以獲取等多方面困難。對此，偵查部門應以區塊鏈技術為依托，優化反洗錢系統，完善電子證據取證工作，健全反洗錢數據監測預警體系。

虛擬貨幣洗錢可能成為犯罪威脅
“網戀”對象教導為犯罪團伙洗錢
贓款流入虛擬貨幣交易所的重要通道，是流經不易被識別的信用卡賬戶。福州警方近期偵破的洗錢案中，嫌疑人李某則是因“網戀”稀里糊塗被帶入了洗錢圈套。2020年春節，待業在家的李某通過抖音App認識了一位女網友小陳，雙方很快墜入愛河。小陳告訴李某，手機刷單能賺錢，李某想也沒想就向小陳請教“經驗”。根據小陳的指示，李某下載了聊天軟件App、綁定了銀行卡和身份信息後便開始了第一筆的“刷單”。僅一天便賺取了2000元。儘管他覺得事有蹊蹺，但並未停下刷單的“手速”。

今年1月，福州三叉街派出所民警在偵辦一起網絡投資詐騙案時，發現李某名下一張銀行卡資金流水竟然多達500多萬元，民警立即出動將李某抓捕歸案。面對自己銀行卡打出的資金流水，李某隻能低頭認罪。他在小陳的指導下，通過出租、出借、出售銀行卡，幫助犯罪分子用虛擬貨幣“漂白”了一部分贓款，成為了犯罪分子的幫兇。安寧說，要減少這類信用卡被犯罪團伙利用成為洗錢工具的行為，監管部門要從三方面加強管理：

一是加強銀行卡的管理。近些年，犯罪分子經常購買、借用、冒用他人身份申領銀行卡，並用於犯罪活動，公安部等部門近期開展“斷卡”行動，目標就是打擊此類行為。

二是加強對資金異動的監控。銀行等金融機構，要加強對資金交易行為的實時監控，對有異動的資金流轉，要及時採取臨時限制措施。

三是加強對第三方支付平台、網絡科技公司的監管和法治宣傳，強化對第三方支付、網絡科技公司的合規經營義務，防止為犯罪分子提供資金通道和技術手段。

中國寧夏警方破獲一起特大跨境電信網絡詐騙案

“網戀”易被帶入了洗錢圈套

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4月22日，中國人民銀行南京分行聯合江蘇省高級人民法院、江蘇省人民檢察院、江蘇省公安廳在寧召開江蘇省預防打擊洗錢犯罪新聞發布會。

江蘇查處洗錢案出現利用虛擬貨幣新手法

記者從會上獲悉，近年來，人民銀行南京分行積極部署指導全省金融機構建立洗錢風險防禦體系，加強反洗錢監管，強化資金監測分析，向偵辦機關移送了大量案件線索，同時在全省範圍內深化與公安、檢察、法院等部門的合作，通過反洗錢調查協查和案件會商等手段，協助司法機關破獲了一批大案要案，為全省金融秩序的穩定和經濟金融健康有序發展提供了保障。

15起洗錢案件中投資詐騙犯罪較多

人民銀行南京分行黨委委員、副行長賈拓表示，2020年全省以《刑法》第191條洗錢罪宣判案件15起，18人被判處7個月到3年6個月有期徒刑（包括緩刑），以《刑法》第312條掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪宣判10起，23人被判處3個月到5年有期徒刑（包括緩刑），洗錢罪宣判數量超歷年宣判總量的2倍。從上游犯罪類型分析，15起洗錢犯罪案件中，投資詐騙犯罪較多，共9起，分別是集資詐騙罪6起、信用卡詐騙罪2起、貸款詐騙罪1起。其次為破壞金融管理秩序犯罪，共3起，分別是非法吸收公眾存款罪2起、違法發放貸款罪1起。另外，還有貪污賄賂犯罪2起、毒品犯罪1起。結合2020年以前的宣判案例，在洗錢罪七類上游犯罪中，除了黑社會性質組織犯罪和恐怖活動犯罪，其他五類上游犯罪在我省均有洗錢宣判案例。

從洗錢途徑和手法來看，6起集資詐騙犯罪洗錢和2起非法吸收公眾存款犯罪洗錢，較多采用提供資金賬戶進行轉賬或取現，通過購買理財產品，買賣房屋、車輛等方式協助轉移資金。2起信用卡詐騙犯罪洗錢表現為將“人頭”信用卡卡號提供給上線進行轉賬至上線控制的賬戶中，或者在信用卡辦理成功後進行冒領，用POS機套取資金至犯罪人銀行卡。

中國嚴查洗錢犯罪加重刑罰

其中1起案件中涉及利用信用卡購買加密數字貨幣進行資金轉移，出現利用虛擬貨幣洗錢的新型犯罪手法；1起貸款詐騙犯罪洗錢和1起違法發放貸款犯罪洗錢主要是犯罪嫌疑人明知為虛構貸款用途、偽造虛假貸款授信資料騙取的銀行貸款，仍然提供資金賬戶，協助轉移資金；2起受賄罪洗錢表現為明知來源於貪污賄賂的錢財，仍然通過簽訂虛假交易合同，提供資金賬戶，協助購買房產、車輛、理財產品等手段，來掩飾、隱瞞賄賂款的來源及性質；1起毒品犯罪洗錢則為明知為毒品犯罪所得，通過提供微信、支付寶賬戶或其他結算方式協助轉移犯罪資金。

洗錢犯罪為上游犯罪提供支持，協助將上游犯罪所得及其收益的來源和性質進行掩飾、隱瞞，不僅危害國家經濟健康發展和金融安全，還妨害金融管理和司法機關對犯罪活動的查處，助長犯罪、滋生腐敗，敗壞社會風氣，產生社會不公。15起洗錢案件和10起掩飾隱瞞犯罪所得案件的宣判，必將對洗錢犯罪行為產生震懾作用，對遏制相關上游犯罪、維護金融秩序穩定和社會公平正義具有積極意義。

廣東湛江警方偵破利用區塊鏈技術電信詐騙案
虛擬貨幣洗錢為新型犯罪手法

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公安部破獲一起金額高達400億元的虛擬幣案。Plus Token，這個所謂的“虛擬幣錢包”，在一年多的時間裡，席捲全球100多個國家和地區，參與人數超過200多萬人，傳銷層級多達3000餘層。

400億虛擬幣聯合創始人是傳銷組織炮製的
每月回報高達60% Plus Token讓人瘋狂
2018年5月，一款打著虛擬幣增值服務的虛擬幣錢包Plus Token悄然在網絡上出現，這個號稱由前Google員工和某跨國公司員工聯手打造而成的虛擬幣錢包，一經問世，就通過微信群、炒幣論壇等等傳播渠道迅速蔓延。

開通Plus Token錢包，加入會員，用戶可以在指定的網絡平台將價值500美金，大約3000多元人民幣的Plus幣或者等值的數字資產轉入“Plus Token錢包”，就能獲得一台“智能狗” ，通過“智能狗搬磚”，每月最高能有60%的收益。

這真的是一個穩賺不賠的項目嗎？根據警方偵查員的信息顯示，Plus Token制定了智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益三種主要收益方式。其中鏈接收益是核心關鍵，也就是俗稱的拉人頭。Plus Token根據拉人頭的數量和投資金額，將會員分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級。每名會員可以享受第一層下線搬磚收益的100%，第二到第十層的10%。

Plus Token冠名世界區塊鏈大會
Plus Token通過拉人頭，用分紅和獎勵催促會員們不停地去發展下線。拉10個人進來，一個月最低可以賺到將近500美元；而最高等級的創世級，僅靠拉人頭一年的收入就可高達1000萬元人民幣。蘭州經商多年的王先生，押上了全部身家，360萬元，並在短短的三個月內，發展了十幾個親戚朋友加入到了Plus Token，這些人平均投資都在十幾萬元。王先生如願成為了大戶級，收益也在快速增長。在巨大利益的誘惑下，更多的投資者湧向了Plus Token這樣一個虛擬幣錢包。產品發布僅三個月之後，2018年的8月份，Plus Token會員總數突破了一百萬人，吸納的金額達到了近五十億元人民幣。

而在產品發布四個月之後，Plus Token更大的手筆出現了，2018年9月15日，它宣布全程冠名在韓國濟州島舉行的世界區塊鏈大會，並在濟州島神話世界藍鼎酒店舉行了“ Plus Token ”的全球啟動儀式，台上一個名叫Leo的人出現在了公眾視野。他的身份是Plus Token的聯合創始人，前Google阿爾法狗算法研究員。誕生僅僅幾個月的Plus Token虛擬幣錢包，由此邁出了在幣圈江湖中更大的步伐。2019年3月開始，Plus Token招攬投資者的廣告開始出現在街頭，隨後，美國紐約時代廣場的廣告牌，也播放了它的廣告。Leo在2018年10月22日，高調參加了在日內瓦舉行的世界數字經濟論壇，發表了關於Plus Token未來規劃的主題演講。隨後Leo參加“股神”巴菲特晚宴的照片，也迅速在虛擬幣圈里傳播開來。

Plus Token廣告積極招攬投資者
然而警方調查發現，這個對外宣稱自己是Plus Token聯合創始人的Leo，跟平台沒有太大的關係，Leo的真實身份，也荒誕而又簡單。此人的真實身份是一名外籍留學生，2015年9月份來到中國，就讀於湖南長沙的一所大學，他的Plus Token虛擬幣錢包項目聯合創始人的身份，完全是被傳銷團伙包裝出來的。

製造這一切的人，陸某龍，他才是這一幕大戲的真正導演。陸某龍，湖南興化人，別名陸遙，1988年出生，今年僅僅33歲。大學畢業後，他就一直在北京闖蕩，做過P2P項目銷售、做過廣告營銷，非常善於交際。2015年，進入幣圈，他憑著做營銷出身的優勢，很快就在這個行業紮根，並且成為了一名知名博主，手握著大量金融、媒體圈的資源。

陸某龍包裝了Leo，做足了Plus Token虛擬幣錢包招攬人氣的一些表面功夫。而實際上，Plus Token所發行的Plus虛擬幣，也是假的。短短幾個月時間，Plus Token眼花繚亂般地製造出了名人效應，創造了不斷上漲的虛擬幣價格，這兩步走完之後，警方偵查員發現，這個打著區塊鏈技術噱頭，發行著虛擬幣的商業機構，最後真正要幹的，就是通過傳銷手段招攬投資者進場。而《中華人民共和國刑法》中，對傳銷行為有明確界定。

Plus Token打著區塊鏈技術噱頭詐騙
近200多萬名參與者“南柯一夢”
隨著Plus Token實施的犯罪行為越來越清晰，警方的判斷也越來越明確，2019年3月，江蘇省公安廳指揮鹽城市公安局成立了“Plus Token特大跨國網絡傳銷”專案組，近百名警力、6個小組，全力調查。

虛擬幣的最大特點是去中心化、匿名化，交易記錄都是加密處理，想要在互聯網上幾千萬條，甚至上億條的交易記錄裡發現犯罪團伙的行踪，無異於大海裡撈針。此案的複雜程度，遠遠超出了想像。隨著案件的不斷推進，有著強烈反偵察意識的犯罪團伙，隨之展開了業務上的收縮。2019年6月27日，這個自稱為“幣圈餘額寶”的Plus Token虛擬幣錢包，宣布停止提現，並在一筆轉入地址的備註中，寫道：對不起，我們跑路了。

此刻，近200多萬名參與者才醒悟，這真的是一個騙局，他們參與的不是區塊鏈技術，也並不是在進行所謂的投資，他們的身份，在公安機關案件卷宗裡最新最準確的稱謂，叫做傳銷參與者。抓捕從2019年6月開始，到2020年3月收網。在公安部統一協調指揮下，多路專案組民警，分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，涉及此案的82名涉嫌傳銷犯罪的骨干成員全部落網，這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織被徹底摧毀。

中國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案，至此塵埃落定！陳某等15名被告人因犯組織、領導傳銷活動罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處4年10個月到11年不等的有期徒刑，並處罰金，涉案贓物、贓款及犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。

虛擬幣傳銷大案告破超200萬人參與
警惕“數字貨幣”騙局
據武漢市反電信網絡詐騙中心提醒稱，數字貨幣本是可以提高交易效率的新型技術，卻被不法分子盯上，以其名義進行傳銷和詐騙。央行貨幣金銀局官網發布《關於冒用人民銀行名義發行或推廣數字貨幣的風險提示》。央行提示稱，近期，個別企業冒用我行名義，將相關數字產品冠以“中國人民銀行授權發行”，或是謊稱央行發行數字貨幣推廣團隊，企圖欺騙公眾，藉機牟取暴利。

央行尚未發行法定數字貨幣，也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣，無推廣團隊。目前市場上所謂“數字貨幣”均非法定數字貨幣。同時，某些機構和企業推出的所謂“數字貨幣”以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙。

一、小心傳銷幣

大家一定要記住，當傳銷的人有了互聯網思維，他們就變成了互聯網加傳銷，他們會利用各種手段來騙你們的錢，曾經的五行幣就是典型的傳銷幣。

傳銷幣有以下幾個特徵

1.它不敢到知名論壇發帖；

2.它的開發團隊神秘，不肯公佈身份；

3.它遲遲不肯公佈代碼；

4.它只可以在官方交易平台交易；

5.它在QQ群裡，官方論壇裡，幾乎沒有反對意見，動輒刪帖踢人，一片虛假的繁榮。

互聯網加傳銷成為詐騙新手段
二、小心社交群

玩數字貨幣的人會去社群，有些是摳腳大漢化身的美女，在群裡發布低於市場價的賣幣公告，引你上鉤。有的是假裝自己是大佬，讓你相信他們對幣種風向的把控，讓你膜拜，然後讓你花888塊加入假大佬的風向群，還有VIP套餐，進群以後，買了大佬推薦的幣，要是跌了。你在群里大喊大叫，他們會立馬踢你出群。類似這種假群，一抓一大把。

三、小心假平台

騙子花了很少的錢編寫出的交易平台。讓你把錢存進平台後，平台數據庫會給你顯示一個數字，來代表你的餘額，呵呵，這個時候你的幣已經在他們口袋了。假交易平台的事網上一搜一大把，所以大家還是選擇一些大的數字貨幣交易平台比較靠譜。

四、小心假幣假錢包

有假的交易平台自然也有假的錢包，這些錢包要你保存私鑰，甚至會留一些bug獲取你的個人信息，有被黑客黑掉的風險。有假錢包也就有假的數字貨幣。

五、小心假網站

假的網站就是我們所謂的山寨網站，以前EOS眾籌的時候就出現過山寨網站，那頁面做的簡直跟真的一模一樣，域名都真假難辨，在你註冊好後把數字貨幣打到他們給你的眾籌地址裡，然後，基本上，就算是肉包子打狗了。

Plus Token虛擬幣涉及金額400億元
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去年開始加密貨幣價值不斷增加，加上主流對比特幣接受度上升，導致2020年有40萬個加密騙局產生，比2019年增加40%。

全球所有加密貨幣的市值在2021年1月達1.7萬億美元

深度學習驅動的下一代防欺詐公司Bolster的一份新報告預測，根據目前的可疑活動水平，預計今年將進一步增加75%。全球所有加密貨幣的市值在2021年1月達到1.7萬億美元的峰值，比2020年1月增加了8倍。名人和主要大型企業（如特斯拉）對比特幣的支持有助於提高人們的興趣。

加密貨幣詐騙報告是基於對超過3億個網站的分析，以確定那些與加密貨幣詐騙有關的網站。該分析涵蓋了最知名的加密貨幣比特幣，以及其他不太知名的貨幣，如PolkaDot和Tether。

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