直屬於菲律賓總統府的博彩監管機構PAGCOR，對其團隊進行了結構性調整。

菲律賓PAGCOR加強監管效率內部拆分為兩組

PAGCOR將團隊拆分成兩組，一組只監控網絡博彩，另外一組專門監督實體博彩業的運營。

菲律賓為確保賭牌持有者遵守規定PAGCOR監管團隊拆成兩組
菲律賓賭場監管機構和運營商PAGCOR進行內部改組，成立兩個獨立的團隊來監督網絡博彩運營和陸基實體賭場運營。這項最新的改革舉措，旨在確保所有賭場持牌人都能遵守PAGCOR的相關規規範。PAGCOR成立的兩個小組，一個為「CMED-Integrated Resorts(IR)」和「CMED-Internet Gaming (IG)」。

在菲律賓運營的真人娛樂場

PAGCOR的內部改組，事實上已經在6月完成編組，其中CMED-IR的任務，是對陸基實體賭場等場所進行監管與執法；而CMED-IG將負責監控和確保相關行業在網絡上運營的合規性，CMED-IG的業務包括近期通過合法程序的網絡鬥雞(E-Sabong)。

PAGCOR進行內部改組與菲律賓被列入洗錢觀察灰名單有關?
菲律賓近年一直在國際防制洗錢金融行動工作組織(FATF)的全球洗錢觀察名單中進進出出，然而，上個月，總部位於巴黎的監管機構再次將菲律賓添列入洗錢觀察名單中。這份名單在外界也被稱為「灰名單」，通常列入此黑名單，是因為該國未能執行反洗錢法規而受到該國際組織的監控。此外，一些國家列入黑名單，是因為未能對資助恐怖主義進行有效的管制。如果一個國家在名單上停留的時間過長，監管機構可能會要求鄰國採取各種措施來減少洗錢活動。

PAGCOR總部

針對近年來多次被列入灰名單，菲律賓國家反洗錢和反恐融資協調委員會(NACC)誓言要擺脫這個灰名單。目前NACC與菲律賓國家警察、國家調查局、菲律賓緝毒局以及PAGCOR等多個政府機構聯手，而PAGCOR這是的改組分為兩個監督組，可能就是與菲律賓被列入FATF灰名單有關。

相關文章:

通博活動:

  iis7站长之家  

這篇文章 通博娛樂城-快訊-網絡博彩與實體賭場分開監管菲律賓PAGCOR將團隊拆分 最早出現於 通博-通博娛樂城-通博Casino Coupon。

黃有龍因為欠萬匯公司連本帶利大約3億港元，近日被告上法院。而保證人為知名”牛散”逄宇峰。而這兩個人的名字，多次與博彩大佬共同出現，本篇就來位大家盤點。

黃有龍近日被債主追討近3億港元

港媒報導，知名演員趙薇的商人丈夫黃有龍因拖欠近3億港元，被債權人萬匯有限公司起訴。黃有龍、逄宇峰二人分別被列為了首被告、次被告。根據法庭文件，黃有龍先後於2016年8月和10月，向明諾國際財務有限公司借了兩筆貸款，分別為一年期1億港元和三個月期5000萬港元，年化利率均高達24%。2018年11月，明諾將黃有龍的貸款及其相應權益全部轉讓予原告萬匯。

趙薇與老公黃有龍

本來一年該還清的錢，黃有龍拖了4年多，期間發生的利息高達1.4億港元，加上本金及利息，總計大概3億港元。這兩筆貸款的擔保人都是逄宇峰，因而被原告要求與黃有龍一同還清相關款項。而這位擔保人「逄宇峰」鮮有詳細信息公開，但這名牛散，竟然牽連著數位資本大佬，先前還傳出，塞班島博華皇宮的紀曉波被逄宇峰追討借款1億港元。

黃有龍投資博彩業先後與仰智慧.林國泰.紀曉波有往來紀錄
新加坡籍富商黃有龍，在內地與香港資本圈交際甚廣，2009年與演員趙薇結婚後，夫婦二人結伴在資本市場上開啟了一場逐金之旅，曾因多筆股票投資與馬雲高度綁定、違規收購萬家文化(600576.SH)引來一陣陣疾風暴雨。二人還曾投資了金寶寶控股(1239.HK)、順龍控股(0361.HK)、阿里影業(1060.HK)、雲鋒金融(0376.HK)、唐德影視(300426.SZ)等多家上市公司股權。2019年10月10日，黃有龍、趙薇夫婦以45億元位列《2019年胡潤百富榜》第912位。

仰智慧有黃有龍牽線認識林國泰而順利於韓國濟州島打造藍鼎賭場

知名財經記者曾經調查出，黃有龍過去作為「中介」，將雲頂集團的主席林國泰介紹給仰智慧，促成了雙方一同在韓國濟州島開設度假村和賭場項目的合作。當時仰智慧還給黃有龍了價值1億港元的「謝禮」。除了幫助仰智慧在濟州島插旗，黃有龍在塞班島，與紀曉波有著更為直接的生意往來。2015年11月，由紀曉波經營的博華太平洋(1076.HK)在塞班皇宮建設完成之前，在塞班島上開設了臨時賭場，一開業，生意就火爆，網羅一大批億萬富豪、資本大佬和超級掮客。

過去博華皇宮尚未建好時玩家只能住在周邊正是由黃有龍替貴賓安排
過去博華皇宮尚未建好時玩家只能住在周邊正是由黃有龍替貴賓安排住宿

塞班臨時賭場設立不過三個月，2016年2月2日，黃有龍控制的順龍控股(0361:HK)就宣布斥資2.36億港元收購Lucky Fountain集團，以獲得塞班島地塊準備開建酒店，隨後又宣布將收購公司的酒店房間租給博華太平洋。順龍控股的賬面資金緊張，2015年、2016年間，順龍控股分別淨虧損0.91億港元、1.44億港元。為了籌錢，2016年7月11日，順龍控股向黃有龍實控的金航有限公司發行股份，籌得的3.97億港元將全部用於塞班島買地事項和開發計劃。

神秘擔保人逄宇峰去年向紀曉波追討債款1億港元登新聞版面
與紀曉波合作塞班項目同時，黃有龍與趙薇還在內地資本市場策劃了一起「蛇吞象」收購。2016年12月，二人以自有資金6000萬，並向旗下公司融資15億元，用50倍的槓桿撬動市值30億的萬家文化，對市場規則構成挑戰。在承諾斥巨資認購上市公司股份一個多月後，2016年8月29日和10月24日，黃有龍先後與明諾簽訂了兩份總額1.5億港元的貸款協議。這兩筆貸款的擔保人都是逄宇峰。

崔麗杰兒子紀曉波與準媳吳佩慈
吳佩慈去年曾經稱紀曉波沒欠逄宇峰錢並且要反告他

2020年10月19日，逄宇峰在香港高等法院起訴東北老鄉紀曉波，向他追討1億港元欠款，在訴狀中逄宇峰稱紀曉波為「朋友」。紀曉波的女友、台灣藝人吳佩慈曾出面「闢謠」，稱不存在欠款，並要反告逄宇峰。逄宇峰兩次為黃有龍貸款做擔保，還曾藉給紀曉波1億港元，這位「賭王們」的神秘朋友逄宇峰究竟何人？

逄宇峰也是知名”牛散” 許多公司前十大股東都能見到其名
逄宇峰在公開資料上鮮有詳細信息，中國裁決文書網上的多份裁決文書中或能一窺一二。逄宇峰，生於1966年，吉林長春人，現為香港特別行政區居民。工商資料顯示，逄宇峰早年曾供職於數家「大連中盈系」的公司，而大連中盈由一家名為吉林省衡緒集團有限公司的工業材料加工生產企業控制。2010時因逾期未接受年檢而被工商部門吊銷執照，並在2019年被債權人申請破產重組。逄宇峰任職、參股的多家「大連中盈系」公司均已註銷、吊銷。

黃有龍與逄宇峰活躍於資本投資圈

除了與吉林衡緒的關係外，逄宇峰還與閩系地產大佬、中庚集團董事長梁衍鋒，「遼寧首富」孫喜雙均有交集。中國裁決文書網上的多份裁決文書中，梁衍鋒及其實控公司與逄宇峰作為被告方常一同出現，多為金融借款糾紛。逄宇峰還曾在多家中庚集團子公司任職，目前仍在重慶中庚房地產開發有限公司、福建中庚環境技術有限公司分別任董事、監事。

逄宇峰為巨人網絡前十大流通股東之一

資本市場上也能見到逄宇峰的身影出現。牛散榜上逄宇峰是萬達電影(2739.SZ)、巨人網絡(2558.SZ)的前十大流通股東。2015年，萬達電影向收購逄宇峰等4名自然人持有的慕威時尚文化傳播(北京)有限公司的100%股權，交易對價為12億元，以發行股份方式支付8.4億元(70%)，以現金方式支付3.6億元(30%)。當時候慕威時尚的淨資產不過3983.09萬元，收購溢價超29倍。

逄宇峰為知名牛散

自此以後，逄宇峰的名字就一直出現在萬達電影的十大流通股東中，且從未減持，期間還買入了7百萬股。與他一起的出現在萬達電影股東名單上的，還有孫喜雙。此外，名字為逄宇峰的人自2017年起出現在史玉柱的巨人網絡十大流通股東名單上，持有1920萬股，成本7億元；2020年一季報中，逄宇峰的名字最後一次出現在巨人網絡財報中，若是全部清出，這筆投資將浮虧約4億元。

相關文章:

通博活動:

  iis7站长之家  

這篇文章 通博娛樂城-快訊-趙薇老公欠3億港元被起訴神祕擔保人扯出多名博彩大佬 最早出現於 通博-通博娛樂城-通博Casino Coupon。

日前從中國山西省晉中市介休市公安局獲悉，介休警方破獲一起為境外賭博、電信詐騙團伙洗錢案，涉案資金1億餘元。

中國警方破獲境外賭博電詐團伙

5月6日，介休市公安局接到線索，該市居民董某某名下一銀行卡涉嫌電信詐騙，遂抽調精幹力量組成反詐專班進行研判分析。警方通過對董某某名下銀行卡及其本人軌跡分析，初步確定一個以張某、宋某某、董某某為骨幹的特大洗錢團伙，長期盤踞介休市，通過買賣銀行卡，使用手機銀行為境外賭博、電信詐騙團伙提供支付結算幫助。該團伙極具反偵查意識，不斷更換作案場所。

經過連日蹲守，6月24日，反詐專班民警抓獲宋某某、董某某，2人對犯罪事實供認不諱。此後，警方對犯罪嫌疑人張某展開大規模抓捕，6月28日，張某投案自首。行動中，警方共扣押涉案手機8部、銀行卡6張。

中國, 電信詐騙, 洗錢, 境外賭博, 銀行卡,
詐騙團伙洗錢資金1億餘元

經查，2020年底至2021年5月，犯罪嫌疑人張某夥同犯罪嫌疑人宋某某、董某某等人，通過手機聊天軟件同境外賭博、電信詐騙團伙的犯罪嫌疑人聯繫，通過使用本人或收購的銀行卡，將境外賭博、電信詐騙團伙轉賬至銀行卡內的資金，按對方要求轉賬到指定的銀行卡內，涉案資金1億餘元。

目前，犯罪嫌疑人張某、宋某某、董某某已被介休市公安局刑事拘留，該團伙涉案人員及涉案資金仍在進一步梳理研判中，戰果有望進一步擴大。

中國, 電信詐騙, 洗錢, 境外賭博, 銀行卡,
詐騙團伙利用收購銀行卡來洗錢

相關文章:

通博活動:

  iis7站长之家  

這篇文章 通博娛樂城-快訊-中國警方破獲境外賭博團伙詐騙案件洗錢超過這金額 最早出現於 通博-通博娛樂城-通博Casino Coupon。

新加坡警方展開為期兩週的執法行動，年齡介於16歲至74歲的294人因涉及不同類型詐騙案或充當錢騾，目前正在協助調查。受害者共損失超過700萬元。

新加坡掃蕩詐騙案展開全島執法行動

新加坡警察部隊發文告表示，商業事務局和七大警署的警員於上月22日至本月4日間展開全島執法行動。

新加坡, 洗錢, 網絡詐騙, 投資詐騙, 電信詐騙,
新加坡534起涉詐騙損失逾700萬

根據刑事法典第420節條文，詐欺罪名若成立，嫌犯可面對長達10年的監禁和罰款。洗黑錢罪成則可面對監禁最長10年，或罰款最高50萬元，或兩者兼施。在沒有執照的情況下經營任何形式的付款服務，一旦罪成，嫌犯可面對最高罰款12萬5000元或坐牢最長三年，或兩者兼施。

新加坡警方表示，當局嚴正看待任何涉及詐騙的行為，並會依法對違法者進行處分。為避免成為犯罪同謀，公眾應拒絕讓他人使用自己的銀行賬號或電話號碼，因為這些信息一旦涉案，持有者須承擔責任。

新加坡, 洗錢, 網絡詐騙, 投資詐騙, 電信詐騙,
詐欺罪名若成立恐面對10年刑期

相關文章:

通博活動:

  iis7站长之家  

這篇文章 通博娛樂城-快訊-詐騙洗錢案損失逾700萬新加坡警方調查逮捕逾數百人 最早出現於 通博-通博娛樂城-通博Casino Coupon。

近期，迪拜酋長設立的智庫-未來基金會發布調查報告顯示，網絡詐騙正成為公眾在後疫情時代所必鬚麵對的最大威脅之一，報告指出，自2020年2月以來，僅網絡釣魚電子郵件已激增600％以上。

迪拜警方破獲多起網絡詐騙團伙

犯罪團伙在社交媒體上誇耀自己的財富，通過偽造的知名公司網站，誘騙受害者把資金轉入他們的賬戶，或者是以提供工作機會獲取受害者的信用卡信息用來洗錢。迪拜警方說，迪拜六個特警隊同步行動抓獲了嫌疑人，“調查團隊在利用包括犯罪數據分析中心在內的基於AI的技術方面做得很好，以追踪網絡欺詐者。”

迪拜, 網絡詐騙, 洗錢, 假冒產品, 網絡犯罪,
迪拜警方抓獲網絡詐騙嫌疑人
警方表示，他們的刑事調查部門（CID）收到了來自國際公司的投訴，稱有一群商店出售仿牌產品。在隨後的突襲中，警方查獲了以路易威登LV、古馳、Boss、香奈兒、迪奧、普拉達、阿迪達斯、勞力士和范思哲等品牌命名的皮革製品、衣服、配飾、手錶和太陽鏡。

警察行動副總幹事哈立德•穆罕默德•阿爾努艾米準將說，警方已經沒收了這些產品，並對店主採取了法律行動。阿治曼經濟發展部監督和商業保護主任Saud Sultan Al Shammari 表示，該團隊將繼續打擊假冒產品。他說，從今年1 月起，該部門在三個月內查獲了超過30 萬件價值730 萬迪拉姆的假貨。他補充說，該酋長國的商業欺詐減少了3% 。

迪拜, 網絡詐騙, 洗錢, 假冒產品, 網絡犯罪,
警方破獲網絡詐騙金額約31億人民幣

相關文章:

通博活動:

  iis7站长之家  

這篇文章 通博娛樂城-快訊-迪拜網絡詐騙團伙太猖狂警破獲涉案金額高達這數字 最早出現於 通博-通博娛樂城-通博Casino Coupon。

在多重利空消息夾擊下，比特幣近期從近6.5萬美元的高點一路下滑，19日更跌破4萬美元，還一度陷入3萬美元保衛戰。

虛擬貨幣大崩跌比特幣險跌破3萬美元

比特幣 大反派、有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授 魯比尼（Nouriel Roubini） 19日開砲，痛批比特幣是毫無內在價值的偽資產，投資比特幣的機構投資人就是賭博，應當場被開除。

比特幣虛擬幣魯比尼洗錢
魯比尼痛批比特幣就是騙局與泡沫

魯比尼 19日在推特上表示：「在不到1個月的時間內，比特幣從高峰下跌了40%以上，哪些機構投資者會魯莽地投資這種沒有內在價值、風險高、波動性大的偽資產？如果進行這種不計後果的投機性賭博，他們應該當場被開除！」這已不是魯比尼第1次對比特幣開砲。 魯比尼早在2月23日接受《 Yahoo Finance 》採訪時就警告，在比特幣最新1輪暴漲期間，因充斥「錯失恐懼」（FOMO）心理而買入比特幣的「白痴散戶」，終將血本無歸。

魯比尼當時指出，和比特幣在2017年暴漲期間一樣，現在有成千上萬的「白痴散戶」正在進場，打算在高峰期間買入，在2017年12月時，比特幣價格達2萬美元，到了來年年底慘跌至3000美元，「現在出現同樣的現象，人們因FOMO心理而進場，助長泡沫、市場操縱，最終他們會血本無歸」。

比特幣虛擬幣魯比尼洗錢
魯比尼發推特痛批比特幣市場
而在中國當前涉及虛擬幣的犯罪主要有三種形式：一是利用群眾不了解虛擬幣的特點，故意誇大虛擬幣概念，以所謂數字經濟投資名義非法融資、吸收公眾存款，最終“爆雷”跑路；二是利用虛擬幣可以變現特點，為網絡賭博、電信詐騙等犯罪進行所謂“第三方”“第四方”支付，洗“黑錢”；三是直接以“幣幣”交換、“炒幣”等名義實施詐騙。

儘管國家金融監管機構多次製發文件，要求清理整頓各類交易場所切實防范金融風險，中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會等單位也發布了關於防範比特幣等虛擬幣交易風險的通知，要求任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動，代幣融資交易平台也不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，並進駐“火幣網”“幣行”等交易平台開展檢查。但是，虛擬幣市場的熱度不減，地下交易、代幣發行融資(ICO)等違法犯罪活動雖有所收斂，卻從未消失。

虛擬幣的暗箱交易嚴重干擾了正常的金融秩序，且隱藏了很多社會風險點。針對虛擬幣犯罪等問題，淮安市檢察機關專門發出檢察建議，建議當地金融監管部門開展虛擬貨幣交易場所排查整治，重點排查提供虛擬貨幣交易服務或開設虛擬貨幣交易場所、為境外虛擬貨幣交易場所提供服務通道，包括引流、代理買賣等服務，以各種名義發售代幣，向投資者籌集資金或比特幣等虛擬貨幣等違規行為，嚴厲打擊虛擬幣犯罪行為。

比特幣虛擬幣魯比尼洗錢
虛擬貨幣恐藏有非法行為

相關文章:

通博活動:

  iis7站长之家  

這篇文章 通博娛樂城-快訊-擬貨幣暴漲暴跌風險知多少？ 末日博士開口說話了 最早出現於 通博-通博娛樂城-通博Casino Coupon。

據韓聯社報導，韓國財政部長Hong Nam-ki表示，儘管越來越多的投資者呼籲推遲徵稅，但韓國仍將在明年如期對加密貨幣的資本利得徵稅。
#通博
#通博娛樂城

韓國明年將對加密貨幣的資本利得徵稅20%

報導稱，韓國政府計劃從明年開始對虛擬資產交易的資本利得徵收20%的稅。在此前加密貨幣價格飛漲中，比特幣和其他加密貨幣的投資者一直呼籲稱韓國政府應對加密貨幣採用與股票交易相同的徵稅標準。而目前，韓國的股票和基金投資者只對超過5000萬韓元（45000美元）的資本利得繳稅。

加密貨幣課稅韓國正研議修訂稅制

早在2020年1月，根據韓國時報（Korea Times）報導，韓國就開始計劃對加密貨幣資本利得徵收20%的稅，並援引匿名人士的話稱，韓國可能將加密貨幣的收益重新分類為“其他收入”，將其與彩票收益歸為一類，而不是作為資本收益的形式。

2020年7月22日，路透社報導稱，韓國財政部公佈了稅法修訂方案。自2021年10月起，當地納稅居民若從加密貨幣交易中收益超過250萬韓元，韓國政府將對其徵收20%的資本利得稅。但與韓聯社報導的徵稅開始時間略有出入。

韓聯社報導稱，根據韓國稅法，韓國對所有包括商標權在內的無形資產利潤徵稅。另據全球會計規則，加密資產被歸類為無形資產或存貨。Hong Nam-ki重申，加密貨幣是沒有內在價值的虛擬資產，“加密資產面臨高價格波動和投資風險。投資者應該意識到，與其他投資資產相比，他們可能會遭受極高的損失。”除了征稅外，韓國政府還對涉及加密貨幣的任何非法行為，如洗錢，展開了全面打擊。

韓國加強比特幣監管民眾請願抗議

實際上，在當前的比特幣牛市下，印度、土耳其等國也開始嚴厲金融監管比特幣等加密貨幣。3月15日，據路透社報導，印度政府一位高級官員透露，印度將提出一項禁止加密貨幣的法案，對在該國交易甚至持有此類數字資產的所有人處以罰款。該人士表示，這項法案或將把擁有、發行、開採、交易和轉讓加密資產等行為均定為犯罪，成為全世界最嚴格的加密貨幣政策之一。

另據路透社4月16日報導，土耳其央行以可能造成“無法彌補”的損失和交易風險為由，禁止民眾使用加密貨幣和加密資產購買與交易。在當地政府公報公佈的立法中，土耳其央行表示，加密貨幣和其他基於分佈式賬本技術的數字資產不能直接或間接用於支付商品和服務，且該項立法將於4月30日生效。

印度開始嚴厲監管加密貨幣

相關文章:

通博活動:

  iis7站长之家  

這篇文章 通博娛樂城-快訊- 韓國打擊加密貨幣？明年交易資本利得將徵稅20% 最早出現於 通博-通博娛樂城-通博Casino Coupon。

4月22日，中國人民銀行南京分行聯合江蘇省高級人民法院、江蘇省人民檢察院、江蘇省公安廳在寧召開江蘇省預防打擊洗錢犯罪新聞發布會。

江蘇查處洗錢案出現利用虛擬貨幣新手法

記者從會上獲悉，近年來，人民銀行南京分行積極部署指導全省金融機構建立洗錢風險防禦體系，加強反洗錢監管，強化資金監測分析，向偵辦機關移送了大量案件線索，同時在全省範圍內深化與公安、檢察、法院等部門的合作，通過反洗錢調查協查和案件會商等手段，協助司法機關破獲了一批大案要案，為全省金融秩序的穩定和經濟金融健康有序發展提供了保障。

15起洗錢案件中投資詐騙犯罪較多

人民銀行南京分行黨委委員、副行長賈拓表示，2020年全省以《刑法》第191條洗錢罪宣判案件15起，18人被判處7個月到3年6個月有期徒刑（包括緩刑），以《刑法》第312條掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪宣判10起，23人被判處3個月到5年有期徒刑（包括緩刑），洗錢罪宣判數量超歷年宣判總量的2倍。從上游犯罪類型分析，15起洗錢犯罪案件中，投資詐騙犯罪較多，共9起，分別是集資詐騙罪6起、信用卡詐騙罪2起、貸款詐騙罪1起。其次為破壞金融管理秩序犯罪，共3起，分別是非法吸收公眾存款罪2起、違法發放貸款罪1起。另外，還有貪污賄賂犯罪2起、毒品犯罪1起。結合2020年以前的宣判案例，在洗錢罪七類上游犯罪中，除了黑社會性質組織犯罪和恐怖活動犯罪，其他五類上游犯罪在我省均有洗錢宣判案例。

從洗錢途徑和手法來看，6起集資詐騙犯罪洗錢和2起非法吸收公眾存款犯罪洗錢，較多采用提供資金賬戶進行轉賬或取現，通過購買理財產品，買賣房屋、車輛等方式協助轉移資金。2起信用卡詐騙犯罪洗錢表現為將“人頭”信用卡卡號提供給上線進行轉賬至上線控制的賬戶中，或者在信用卡辦理成功後進行冒領，用POS機套取資金至犯罪人銀行卡。

中國嚴查洗錢犯罪加重刑罰

其中1起案件中涉及利用信用卡購買加密數字貨幣進行資金轉移，出現利用虛擬貨幣洗錢的新型犯罪手法；1起貸款詐騙犯罪洗錢和1起違法發放貸款犯罪洗錢主要是犯罪嫌疑人明知為虛構貸款用途、偽造虛假貸款授信資料騙取的銀行貸款，仍然提供資金賬戶，協助轉移資金；2起受賄罪洗錢表現為明知來源於貪污賄賂的錢財，仍然通過簽訂虛假交易合同，提供資金賬戶，協助購買房產、車輛、理財產品等手段，來掩飾、隱瞞賄賂款的來源及性質；1起毒品犯罪洗錢則為明知為毒品犯罪所得，通過提供微信、支付寶賬戶或其他結算方式協助轉移犯罪資金。

洗錢犯罪為上游犯罪提供支持，協助將上游犯罪所得及其收益的來源和性質進行掩飾、隱瞞，不僅危害國家經濟健康發展和金融安全，還妨害金融管理和司法機關對犯罪活動的查處，助長犯罪、滋生腐敗，敗壞社會風氣，產生社會不公。15起洗錢案件和10起掩飾隱瞞犯罪所得案件的宣判，必將對洗錢犯罪行為產生震懾作用，對遏制相關上游犯罪、維護金融秩序穩定和社會公平正義具有積極意義。

廣東湛江警方偵破利用區塊鏈技術電信詐騙案
虛擬貨幣洗錢為新型犯罪手法

相關文章:

通博活動:

  iis7站长之家  

這篇文章 通博-快訊-洗錢手法再翻新？中國警方驚見使用虛擬貨幣犯案 最早出現於 通博-通博娛樂城-通博Casino Coupon。

如何理解數字貨幣？周小川舉例稱，“過去人們要付錢的話，就是要從錢包裡拿出來。這個錢包隨著數字化就變成數字錢包，數字錢包可能就是在網絡終端上使用。
周小川談數字貨幣不能用來洗錢也不可賭博
4月18日晚上7點，博鰲亞洲論壇國際會議中心東嶼宴會廳A門口排起了長長的隊伍，來自全國各地的媒體拿著相機、電腦等設備翹首以待，而此時距離會議開始還有整整一小時的時間。隊伍末尾的記者頗有些焦慮，擔心來得晚了進不去。

讓媒體記者如此期待的，是一場以“數字支付與數字貨幣”為主題的分論壇，博鰲亞洲論壇副理事長、中國人民銀行原行長周小川，央行新晉副行長李波，國際清算銀行總經理奧古斯汀卡斯滕斯等重磅嘉賓，會就數字貨幣這一熱點議題展開討論與分享。

周小川談中國推出數字貨幣初衷

周小川表示，中國推出數字貨幣的初衷，是為了順應科技發展給大眾提供更加便捷的支付。中國有一個14億人的非常大的零售市場，大家希望有更方便、更有效，成本更低的支付體系。因此最初並沒有想過是否做批發系統，或者要在人民幣國際化方面走多遠。

如何理解數字貨幣？周小川舉例稱，“過去人們要付錢的話，就是要從錢包裡拿出來。這個錢包隨著數字化就變成數字錢包，數字錢包可能就是在網絡終端上使用。具體來講，很多人在手機上使用，手機裡有數字錢包，數字錢包可以做支付。支付的既不是紙幣也不是硬幣，我們就叫它數字貨幣。”因此，在他看來，從技術層面對數字貨幣進行探討對普通人來說意義並不大，但有一條必須謹記，即不能用來洗錢、逃稅、搞毒品武器交易，也不可賭博。

錢包隨著數字化變成數字錢包
回歸起點，周小川表示，首先還是需要把零售系統做好，效率提高。“數字貨幣最大的需求就是在零售系統，而且主要是國內，跨境支付使用數字貨幣肯定會帶來便利，但其中還存在很多複雜問題，需要在未來逐步解決。這並不是數字貨幣最初設計時的動機。”

與此同時，他表示，不管數字貨幣還是數字資產，都要為實體服務。一旦脫離實體，就容易出問題。“經歷過2008年的金融危機，大家都比較謹慎。但不要現在就下結論它怎麼樣，要看它對實體經濟的好處究竟是什麼。”周小川說。

數字貨幣最大需求將以零售系統為主

相關文章:

通博活動:

  iis7站长之家  

這篇文章 通博-快訊-中國數字貨幣將啟用？周小川首度鬆口政策方向 最早出現於 通博-通博娛樂城-通博Casino Coupon。

大家應該都知道在台灣博弈不算合法，但台灣卻出現一家合法博弈公司，
身稱台灣第一家合法博弈公司，卻被警方查獲涉嫌線上娛樂城、建立賭博網站、跨境找賭客下注，
大規模洗錢，光是一個禮拜就洗錢超過50億，這麼大的洗錢水房，還有政府博弈合法註冊商標，
這家公司把台灣博弈違法這個議題放在哪?!

通博-娛樂城-通博娛樂城-通博評價好[/caption]

博弈產業|鑽法律漏洞，遊走在博弈灰色地帶

台灣的賭博罪為三人以上在公開場合才能成立，線上娛樂城為莊家對玩家只有兩個人，
所以賭博罪不算成立，台灣線上娛樂城那麼多，每家娛樂城都把IP架設在國外，鑽台灣法律漏洞，
原則上娛樂城不要涉及大量洗錢案，警察根本不會想抓，大大小小娛樂城分布在台灣，
怎麼抓都抓不完，就跟路邊違停一樣，只能檢舉，才有辦法抓到。

台灣的博弈產業可以分為實體賭場跟線上博弈，而智博數位科技公司為線上博弈代工，
工作內容為境外線上博奕系統規劃、製作網路影視節目、網路益智娛樂遊戲
(線上麻將、撲克、百家樂等)、視頻真人互動娛樂遊戲….等，
是台灣第一家境外網路博奕代工服務公司，標榜不涉及博弈營運，不會在台灣從事賭博違法行為，
不洗錢等行為，但博弈遊戲涵蓋大量金流，做這一塊的很難不讓人動心，
就連小編從來不會玩博弈遊戲的人，也都想靠博弈賺私房錢，更何況這麼大的公司，
接收那麼多賭客的錢，更會選擇做其他投資，只是他們選的是與詐騙集團合作洗賭客的錢，
人就是貪心，想要越賺賺越多，還以為可以用合法公司名義，不被警方看見，但還是不小露出馬腳。

通博-娛樂城-通博娛樂城-通博評價好

奕智博事件|全台最大洗錢水房，小心您的帳戶安全

警方在年初時就接獲檢舉，發現有不法集團專辦中國人頭帳戶，
都由同一人前往中國銀行設立金融人頭帳戶，並將帳戶為違法博弈產業洗錢所使用，
結果被警方查獲，該公司內部員工全為奕智博旗下員工，
而去總公司搜查就發現由奕智博經營的「迎晉」、「星宇」 、 「人馬座」3間在線博奕平台，
全都是洗錢平台。

之前也發現過九洲娛樂城會員租借帳號及各大銀行帳戶，這些帳戶說是要玩娛樂城，
根本就是假的，只是想用空頭帳戶洗錢，透過兩邊同時下注把可能騙來的錢洗乾淨，
所以某娛樂城會員會常常收到傳票的原因就是因為太多奇怪的帳戶跟你的帳戶在同一平台使用，
當然你的帳戶也會被不乾淨的錢所影響變成警示帳戶，許多娛樂城遊戲雖然比通博娛樂城多，
但相對也較為危險，想玩安全的娛樂城當然是選擇通博娛樂城拉！！

 
 
Everyone should know that gambling in Taiwan is not legal, but there is a legal gambling company in Taiwan. Known
as the first legal gambling company in Taiwan, it was seized by the police for suspected online casinos,
establishment of gambling websites, and cross-border betting with gamblers. Large-scale money laundering, more than
5 billion money laundering in just one week, such a large money laundering room, there are legally registered
trademarks of the government game, Where does this company put the issue of illegal gaming in Taiwan?!   All games
can be tried for free on Tongbo. Many featured games are in Tongbo.
 

相關文章:

通博活動:

  iis7站长之家  

這篇文章 博弈轉向的洗錢，如何8天賺50億?! 通博 最早出現於 通博-通博娛樂城-通博Casino Coupon。