新加坡警方展開為期兩週的執法行動，年齡介於16歲至74歲的294人因涉及不同類型詐騙案或充當錢騾，目前正在協助調查。受害者共損失超過700萬元。

新加坡掃蕩詐騙案展開全島執法行動

新加坡警察部隊發文告表示，商業事務局和七大警署的警員於上月22日至本月4日間展開全島執法行動。

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新加坡534起涉詐騙損失逾700萬

根據刑事法典第420節條文，詐欺罪名若成立，嫌犯可面對長達10年的監禁和罰款。洗黑錢罪成則可面對監禁最長10年，或罰款最高50萬元，或兩者兼施。在沒有執照的情況下經營任何形式的付款服務，一旦罪成，嫌犯可面對最高罰款12萬5000元或坐牢最長三年，或兩者兼施。

新加坡警方表示，當局嚴正看待任何涉及詐騙的行為，並會依法對違法者進行處分。為避免成為犯罪同謀，公眾應拒絕讓他人使用自己的銀行賬號或電話號碼，因為這些信息一旦涉案，持有者須承擔責任。

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詐欺罪名若成立恐面對10年刑期

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近期，迪拜酋長設立的智庫-未來基金會發布調查報告顯示，網絡詐騙正成為公眾在後疫情時代所必鬚麵對的最大威脅之一，報告指出，自2020年2月以來，僅網絡釣魚電子郵件已激增600％以上。

迪拜警方破獲多起網絡詐騙團伙

犯罪團伙在社交媒體上誇耀自己的財富，通過偽造的知名公司網站，誘騙受害者把資金轉入他們的賬戶，或者是以提供工作機會獲取受害者的信用卡信息用來洗錢。迪拜警方說，迪拜六個特警隊同步行動抓獲了嫌疑人，“調查團隊在利用包括犯罪數據分析中心在內的基於AI的技術方面做得很好，以追踪網絡欺詐者。”

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迪拜警方抓獲網絡詐騙嫌疑人
警方表示，他們的刑事調查部門（CID）收到了來自國際公司的投訴，稱有一群商店出售仿牌產品。在隨後的突襲中，警方查獲了以路易威登LV、古馳、Boss、香奈兒、迪奧、普拉達、阿迪達斯、勞力士和范思哲等品牌命名的皮革製品、衣服、配飾、手錶和太陽鏡。

警察行動副總幹事哈立德•穆罕默德•阿爾努艾米準將說，警方已經沒收了這些產品，並對店主採取了法律行動。阿治曼經濟發展部監督和商業保護主任Saud Sultan Al Shammari 表示，該團隊將繼續打擊假冒產品。他說，從今年1 月起，該部門在三個月內查獲了超過30 萬件價值730 萬迪拉姆的假貨。他補充說，該酋長國的商業欺詐減少了3% 。

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警方破獲網絡詐騙金額約31億人民幣

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2019年至2020年間, 李雲、徐夢琴、王芬等人先後由中國境內至柬埔寨王國菩薩省，加入當地電信網絡詐騙集團，誘騙中國境內的被害人在虛假網絡平台進行比特幣等形式的投資。

犯罪團伙藏身柬埔寨跨國進行詐騙

中國公安機關表示，該團伙利用境外社交軟件偽造身份，編造發展戀情等理由，誘騙中國境內的被害人在虛假網絡平台進行比特幣等形式的投資，騙取被害人錢款200餘萬元人民幣。2021年4月28日，上海市青浦區人民檢察院以詐騙罪對李雲等7名被告人提起公訴。很快，根據線索警方查找到一個總部設在柬埔寨菩薩省的詐騙窩點，並立即展開行動進行抓捕，將該詐騙窩點中7名犯罪嫌疑人逮捕歸案。

經審查訊問，警方發現與蕾蕾發展成戀愛關係的徐夢琴，之前在柬埔寨開了一家小店。2019年11月，其發小王芬來到柬埔寨工作，並表示願意將徐夢琴介紹進這一集團。徐夢琴跟著王芬來到菩薩地區一個工業園區內，與這一集團的其他成員見面後才知道，這是一家叫做“江本合資”的集團公司，主要開發多款網絡賭博、投資APP，已經籌備了數月，正在準備投入運行。而徐夢琴、王芬等人的工作就是利用網絡交友平台尋找添加好友後將其引流過來進行投資或賭博，而平台後方可以進行操作，令投資者輸錢，徐夢琴等人就可以拿到提成。

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利用網絡交友平台進行投資賭博

2019年12月， APP軟件正式投入運行。徐夢琴很快便熟悉了流程，小賺了幾筆，至2020年下半年，徐夢琴回到國內，但依舊通過該手段實施詐騙。2020年10月，徐夢琴添加上蕾蕾，並順利獲得蕾蕾好感。10月21日，徐夢琴引誘蕾蕾下載註冊了合江資本APP，進行比特幣投資交易。10月底，蕾蕾試圖將投資的錢款進行提現，卻發現系統提示需要繳納一定手續費，該筆手續費甚至高於目前的收益。蕾蕾詢問徐夢琴，徐夢琴稱只需要投資入更多的金額，就能夠使收益高於手續費，甚至免除手續費。蕾蕾不斷累加投資金額，直至投入105餘萬元。10月31日，蕾蕾決定要將投資一次性提現，卻最終發現系統再次提示需要繳納此前未曾出現過的高額個稅，隨即意識到被騙。

蕾蕾報案後，公安機關將相關偵查資料提交至檢察機關，檢察機關指導公安機關將徐夢琴所在的犯罪集團小組成員抓獲，同時抓獲其餘兩組部分成員，剩餘成員正在進一步抓捕中。經統計，僅徐夢琴所在的犯罪小組詐騙金額就達到200餘萬元，被害人數數十人，遍布全國各地。

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犯罪團伙利用電信網絡進行詐騙

經指導公安機關全面調查取證，檢察官獲取了十餘名被害人的陳述筆錄，以及相關聊天記錄、轉賬記錄等，卷宗、證物堆積如山，最終確定了李雲、徐夢琴等7人以非法佔有為目的，採用虛構事實、隱瞞真相的方式，利用電信網絡，針對不特定多數人實施詐騙的犯罪事實。其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》，遂對該7人以詐騙罪提起公訴。

檢察官提醒，根據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，詐騙公私財物，數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。當代社會投資，尤其是新型投資已經成為潮流，渠道紛繁複雜，許多犯罪分子利用大家想要進行無風險的資本投資的想法，鑽空子實施犯罪。這就需要人們在投資理財的同時，也要提高自身“財商”，對理財項目應當有正確、全面的了解，不要貪圖小利，不要輕信他人，避免自身經濟損失。

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新型投資容易成為犯罪團伙利用工具

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利用虛擬貨幣披上一層隱蔽外衣，成為近幾年犯罪分子的慣用新手段。

中國新型犯罪14天用虛擬貨幣“洗白”770萬

被“神化”的荐股大師、“一對一VIP”的會員服務、“低風險高回報”的投資平台……隨著投資理財熱情高漲，各類荐股騙局層出不窮，不少投資者明知有風險，卻還沉迷在騙子編織的騙局裡，幻想“一夜回本”，結果陷入虛假平台的投資陷阱。現在，這類“殺豬盤”“虛擬盤”“網戀陷阱”產生的黑錢，向更隱蔽的虛擬貨幣平台轉移，一條利用虛擬貨幣洗錢的非法產業鏈逐漸浮出水面。

傳統“荐股”套路新型洗錢手段
4月26日，蕭山區人民法院審結了一起涉境外詐騙集團詐騙案，詐騙數額高達770萬餘元，其中，為首的被告人柳某獲刑十一年四個月。詐騙金額雖然巨大，但柳某及其團伙的騙術其實也是“老套路”了。

2019年9月的一天晚上，吳先生收到了一條微信好友添加申請，通過後，對方自稱愛好炒股，有賺錢門路，隨後便將吳先生拉入一個炒股群，還向他推薦了一位炒股老師。這位炒股老師每天都會在群內講課、分享炒股信息，群內其他成員經常向老師反饋賺錢的“捷報”。時間久了，吳先生也不免有些動心。他按照老師的教程操作，開始的確順利賺了幾筆錢，他對炒股老師的信任也開始提升。

沒過多久，老師表示現在股票行情不好，推薦大家炒“數字貨幣”，吳先生不疑有他，又按照老師的推薦下載了某APP，並在其中充值購買了所謂的“數字貨幣”。可惜，同年11月4日至8日，短短4日內，吳先生先後四次充值19萬元均未能獲得收益。兩週後，吳先生髮現，該APP賬戶已無法提現，這才幡然醒悟，隨即報警。後經警方調查，除了吳先生外，陸某、張某等20餘人均遭遇了同樣的“套路”，被騙數額有數万元至上百萬元不等。隨著柳某、李某甲、劉某、李某乙等人被抓獲，一個境外電信網絡詐騙犯罪集團的幕後騙術也浮出水面。
傳統“荐股”套路新型洗錢手段
法院判決書顯示，2019年8月至9月期間，被告人柳某、李某甲、劉某、李某乙等人經他人邀請或網絡招聘，加入了馬來西亞某境外詐騙犯罪集團。該詐騙犯罪集團有著一套明確的“工作機制”：先將新招募的成員分為不同小組，以小組為單位實施電信網絡詐騙。其中，被告人柳某作為詐騙犯罪集團總監，負責管理各詐騙小組、下發話術、統計業績等。

各小組成員手握大量微信號，一邊隨機添加吳先生這樣的被害人，一邊假裝成“投資人”加入由該犯罪集團組建的大量微信群中。在微信群內，被告人李某甲等各小組組長冒充炒股老師，被告人劉某、李某乙等其他組員分別冒充老師助理、虛假投資者等角色，小組成員之間有一套成熟的交流話術，互相配合。在取得被害人信任後，以“某數字貨幣可以獲得高額利益”的說法，誘導被害人下載其所操控的投資平台，並通過後台操作製造出升值的假象，直至非法佔有被害人的充值錢款。經查，被告人柳某等人參與的詐騙小組共騙取錢款770萬餘元。

法院審理認為，被告人柳某、李某甲、劉某、李某乙結夥，以非法佔有為目的，虛構事實、隱瞞真相，通過電信網絡騙取他人財物，數額特別巨大，應當以詐騙罪定罪處罰。根據四被告人的犯罪情節和認罪態度，以詐騙罪判處被告人柳某有期徒刑十一年四個月，並處罰金11萬元；判處被告人李某甲有期徒刑六年六個月，並處罰金5萬元；判處被告人劉某有期徒刑三年十一個月，並處罰金2萬元；判處被告人李某乙有期徒刑三年十個月，並處罰金2萬元。

中國許多透過電信網絡騙取財物

贓款流入境外交易所“漂白”
虛擬貨幣流轉不留痕，具有匿名性、複雜性、跨國性特徵，無需金融機構參與即可完成操作，難以追溯資金去向，已成為不法分子為贓款“漂白”的新利器。利用虛擬貨幣進行非法集資、洗錢等犯罪行為的案件也不斷增加。據中國裁判文書網統計，2018年，我國虛擬貨幣的傳銷類案件多達166起，而2017年為94起，2016年為46起，2015年為10起，2014僅有5起，近幾年的案件年均增長率超過100%。2020年以來，國內各地警方破獲關於虛擬貨幣犯罪的案件頻繁被媒體披露。

北京德和衡（上海）律師事務所合夥人安寧表示，他接觸的虛擬貨幣洗錢案件主要分為兩類，一類是以虛擬貨幣作為幌子，開設虛假的交易平台等，進行詐騙的案件；另一類是以虛擬貨幣作為轉移贓物的媒介，涉及洗錢罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪等。以往，犯罪團伙較多采用提供資金賬戶進行轉賬或取現，通過購買理財產品，買賣房屋、車輛等方式協助轉移資金。但這類資金轉移方法能追踪到流水記錄，而利用虛擬貨幣洗錢的新型犯罪手法則更隱蔽，洗錢團伙一旦將黑錢轉去境外交易所，便給追回資金造成極大難度。

利用虛擬貨幣進行犯罪行為不斷增加
2020年3月，在上海市浦東新區公檢法部門公佈的一起虛擬貨幣洗錢典型案例中，一名涉嫌利用虛擬貨幣平台詐騙的嫌疑人集資詐騙了上千萬元後，出逃澳大利亞，並授意妻子陳某將詐騙所得轉移至海外。該名妻子供述，錢通過銀行卡打給了兩個比特幣礦工，兌換密鑰，給了丈夫，從而將資金繞過外匯管制。身處澳大利亞的他，可以直接將虛擬貨幣兌換成澳元。夫妻雙方裡應外合的境外洗錢操作，將兩類詐騙手段都發揮得淋漓盡致。

業內人士認為，虛擬貨幣洗錢有可能成為區塊鏈世界長時間的犯罪威脅。加密虛擬貨幣的去中心化屬性，讓偵查部門面臨資金難以查控、操作人員難以關聯、電子證據難以獲取等多方面困難。對此，偵查部門應以區塊鏈技術為依托，優化反洗錢系統，完善電子證據取證工作，健全反洗錢數據監測預警體系。

虛擬貨幣洗錢可能成為犯罪威脅
“網戀”對象教導為犯罪團伙洗錢
贓款流入虛擬貨幣交易所的重要通道，是流經不易被識別的信用卡賬戶。福州警方近期偵破的洗錢案中，嫌疑人李某則是因“網戀”稀里糊塗被帶入了洗錢圈套。2020年春節，待業在家的李某通過抖音App認識了一位女網友小陳，雙方很快墜入愛河。小陳告訴李某，手機刷單能賺錢，李某想也沒想就向小陳請教“經驗”。根據小陳的指示，李某下載了聊天軟件App、綁定了銀行卡和身份信息後便開始了第一筆的“刷單”。僅一天便賺取了2000元。儘管他覺得事有蹊蹺，但並未停下刷單的“手速”。

今年1月，福州三叉街派出所民警在偵辦一起網絡投資詐騙案時，發現李某名下一張銀行卡資金流水竟然多達500多萬元，民警立即出動將李某抓捕歸案。面對自己銀行卡打出的資金流水，李某隻能低頭認罪。他在小陳的指導下，通過出租、出借、出售銀行卡，幫助犯罪分子用虛擬貨幣“漂白”了一部分贓款，成為了犯罪分子的幫兇。安寧說，要減少這類信用卡被犯罪團伙利用成為洗錢工具的行為，監管部門要從三方面加強管理：

一是加強銀行卡的管理。近些年，犯罪分子經常購買、借用、冒用他人身份申領銀行卡，並用於犯罪活動，公安部等部門近期開展“斷卡”行動，目標就是打擊此類行為。

二是加強對資金異動的監控。銀行等金融機構，要加強對資金交易行為的實時監控，對有異動的資金流轉，要及時採取臨時限制措施。

三是加強對第三方支付平台、網絡科技公司的監管和法治宣傳，強化對第三方支付、網絡科技公司的合規經營義務，防止為犯罪分子提供資金通道和技術手段。

中國寧夏警方破獲一起特大跨境電信網絡詐騙案

“網戀”易被帶入了洗錢圈套

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“足不出戶、日進斗金，讓你輕輕鬆松賺大錢。”長沙市反詐中心表示，近半個月接到刷單詐騙警情206起，出現了刷單詐騙與博彩詐騙合體的趨勢。

博彩+刷單“合體”成新型詐騙女子被騙6萬元

3月15日，李女士在朋友圈看到一條入群免費領紙巾的廣告，於是按照廣告內容掃碼入群。進群後，李女士發現群主發布的刷單賺錢的廣告，聲稱只要做任務，關注他發的公眾號就會有紅包。孫女士關注了群主發布的幾個公眾號，果然領到16元的紅包。次日，群主在群裡發消息稱，現在有個更賺錢的任務，只要下載一個名叫“微聊”的APP即可。

嚐到甜頭的李女士在“陳老師”的慫恿下直接充值了10000元，賬戶餘額顯示已到賬12000元。不過，這次李女士賺了錢後卻未能提現。“陳老師”告訴李女士系統又派發了新的充值任務，必須完成這一單後才能提現。李女士再次按照任務要求充值25000元，但還是無法提現。“陳老師”說系統出現了故障，必須再充值25000元，信以為真的李女士又繼續充值，卻發現APP提示自己的賬戶出現違規操作被風控凍結了。此時“陳老師”再次要求李女士做任務進行解凍，李女士不同意，被“陳老師”踢出群。這時，張女士才意識到被騙了。

長沙市反詐中心民警分析認為，這是典型的以刷單名義實施的博彩類詐騙，前期通過發放小額任務單，立即返款的方式騙取受害人的信任，然後提高任務的支付額度和任務量，再加上“連單”“卡單”“系統故障”等早已設計好的藉口，讓受害人掉入一個“一直做任務，一直在支付，卻永遠不返利”的騙局裡。這類新型的刷單詐騙損失比傳統的損失金額要大，背後的原因就在於刷單詐騙與“投資博彩”合體。受害人不知道的是，所謂的App、網站其實就是騙子手中的詐騙工具，平台上的數據他們隨時可以在後台修改，想讓你看到多少就是多少。

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