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人民銀行23日召開打擊治理跨境賭博“資金鍊”工作會議，人民銀行副行長范一飛出席會議時要求，繼續採取最嚴厲措施打擊治理跨境賭博犯罪，不斷把“資金鍊”治理工作推向深入。

人民銀行召開打擊治理跨境賭博“資金鍊”工作會議

人民銀行於上週五4月23日召開會議，副行長范一飛在講話中，促請各單位持續以高度的政治責任感重視打擊跨境賭博工作。範一飛指出︰「打擊治理跨境賭博是政治性、長期性、系統性工作。雖然當前涉賭“資金鍊”治理工作取得了一定成績，但跨境賭博犯罪仍沒有從根本上得到遏制，打擊治理工作面臨形勢依然複雜嚴峻。要做好打長期仗、持久戰的準備。」

範一飛要求各部門要繼續採取最嚴厲措施打擊治理跨境賭博犯罪，不斷把“資金鍊”治理工作推向深入，並部署相關工作，包括強化組織協調、著力做好重點地區“資金鍊”治理工作。他要求，要著力做好重點地區“資金鍊”治理工作，人民銀行相關分支行要嚴格落實屬地管理責任，細化對重點地區打擊治理工作措施。進一步明確和壓實主體責任，強化賬戶全生命週期管理，繼續按照“誰開戶（卡）誰負責”、“誰的用戶（商戶）誰負責”、“誰的合作客戶誰負責”原則，壓緊壓實相關支付服務主體責任。

中國央行副行長范一飛
範一飛要求，針對“跑分平台”、電商平台涉賭等重點問題以及利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避溯源等新手法、新問題，針對性加強風險防範處置。高度重視技防能力建設工作，積極應用大數據、雲計算、機器學習等金融科技手段，針對性加強客戶身份識別、可疑交易監測處置工作。

同時，銀行應高度重視技防能力建設工作，積極應用大資料、雲計算、機器學習等金融科技手段，針對“跑分平台”、電商平台涉賭等重點問題以及利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避溯源等新手法、新問題。人民銀行、公安部、海關總署、銀保監會、外匯局有關負責同志，中國支付清算協會、中國銀聯、網聯清算有限公司主要負責同志參加會議。

中國公安部兩週前方宣布部署打擊跨境賭博的計劃，包括加強與周邊國家的國際合作，同時擴大出境旅遊目的地黑名單，該名單于去年8月由國家旅遊文化局推出。

中國公安打擊跨境賭博

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“跑分平台”，是指通過第三方支付平台合作銀行及其他服務商等接口，非法對外（賭博、淫穢色情、詐騙等）提供支付結算業務的網上平台。
中國警方打擊跑分平台為跨境賭博洗錢

當賭客登陸境外賭博網站並充值賭資時，境外賭博網站會將充值信息發佈到“跑分平台”，平台註冊會員採取類似“網約車”的方式進行搶單。搶單成功後，賭博平台前端便會顯示對應的支付二維碼，賭客通過二維碼直接將賭資轉給跑分平台的註冊會員，平台按照賭資結算額的1%-1.8%給予會員佣金提成。不法分子利用購買來的對公賬戶、銀行卡、收款二維碼等各類具有收款、付款、轉賬等功能的實名賬戶轉移非法資金。
然而，出租、出借、出售、購買銀行賬戶或者支付賬戶是違法犯罪行為！影響單位或個人信用記錄，且需要承擔相應的法律責任。千萬不要再相信諸如“只要有銀行賬號、支付寶或微信的收款碼就可以輕鬆賺取高額佣金”這樣的騙局，天上並不會掉餡餅，一不小心很可能就成了為跨境賭博平台洗錢違法行為的幫兇，損失相當慘重，後果那是相當嚴重！

輕鬆賺取”高額佣金”恐淪入洗錢騙局

一條線索引出的“大魚”

遼寧本溪網警在工作中發現一條重要線索：省內一家名叫“致X科技有限公司”的企業，非法開發並出售“跑分平台”源碼。本溪警方高度重視，立即調動精幹警力，開展深入調查。經過網上網下同步摸排梳理、深挖擴線，警方最終成功梳理出一條集源碼開發、銷售、維護、非法使用“跑分平台”為跨境賭博提供結算服務於一體的完整黑灰產業鏈條。

警方調動精幹警力調查跑分平台

繪製“跑分平台”產業鏈

來看看這“輝煌的成功果實”吧——“買斷式”銷售“跑分平台”源代碼115次；“租賃式”出租“跑分平台”128個；“半代理式”即出租且提供後續售後維護功能9個；“全代理式”即提供客戶完全託管服務18個！

警方繪製“跑分平台”產業鏈找出嫌犯

抓捕行動

充分掌握情況後，本溪警方組織網安、經偵、溪湖分局等部門開展集中收網行動，出動警力150餘人，先後奔赴福建泉州、湖南瀏陽、廣東汕頭等7個城市，抓獲犯罪嫌疑人31名，關閉“非法搭建四方支付平台”服務器8個，查扣銀行卡700餘張，凍結資金600餘萬元。據統計，該案涉案流水金額高達400億元，在同類案件中也屬罕見。至此，歷經10個月的艱苦奮戰，該起特大幫助信息網絡犯罪活動案成功告破。

網絡犯罪活動警方成功搗破

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