通博-快訊-跨境賭博有成效!400億“跑分平台

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通博-快訊-跨境賭博有成效!400億“跑分平台

“跑分平台”,是指通過第三方支付平台合作銀行及其他服務商等接口,非法對外(賭博、淫穢色情、詐騙等)提供支付結算業務的網上平台。
中國警方打擊跑分平台為跨境賭博洗錢

當賭客登陸境外賭博網站並充值賭資時,境外賭博網站會將充值信息發佈到“跑分平台”,平台註冊會員採取類似“網約車”的方式進行搶單。搶單成功後,賭博平台前端便會顯示對應的支付二維碼,賭客通過二維碼直接將賭資轉給跑分平台的註冊會員,平台按照賭資結算額的1%-1.8%給予會員佣金提成。不法分子利用購買來的對公賬戶、銀行卡、收款二維碼等各類具有收款、付款、轉賬等功能的實名賬戶轉移非法資金。
然而,出租、出借、出售、購買銀行賬戶或者支付賬戶是違法犯罪行為!影響單位或個人信用記錄,且需要承擔相應的法律責任。千萬不要再相信諸如“只要有銀行賬號、支付寶微信的收款碼就可以輕鬆賺取高額佣金”這樣的騙局,天上並不會掉餡餅,一不小心很可能就成了為跨境賭博平台洗錢違法行為的幫兇,損失相當慘重,後果那是相當嚴重!

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輕鬆賺取”高額佣金”恐淪入洗錢騙局

一條線索引出的“大魚”

遼寧本溪網警在工作中發現一條重要線索:省內一家名叫“致X科技有限公司”的企業,非法開發並出售“跑分平台”源碼。本溪警方高度重視,立即調動精幹警力,開展深入調查。經過網上網下同步摸排梳理、深挖擴線,警方最終成功梳理出一條集源碼開發、銷售、維護、非法使用“跑分平台”為跨境賭博提供結算服務於一體的完整黑灰產業鏈條。

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警方調動精幹警力調查跑分平台

繪製“跑分平台”產業鏈

來看看這“輝煌的成功果實”吧——“買斷式”銷售“跑分平台”源代碼115次;“租賃式”出租“跑分平台”128個;“半代理式”即出租且提供後續售後維護功能9個;“全代理式”即提供客戶完全託管服務18個!

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警方繪製“跑分平台”產業鏈找出嫌犯

抓捕行動

充分掌握情況後,本溪警方組織網安、經偵、溪湖分局等部門開展集中收網行動,出動警力150餘人,先後奔赴福建泉州、湖南瀏陽、廣東汕頭等7個城市,抓獲犯罪嫌疑人31名,關閉“非法搭建四方支付平台”服務器8個,查扣銀行卡700餘張,凍結資金600餘萬元。據統計,該案涉案流水金額高達400億元,在同類案件中也屬罕見。至此,歷經10個月的艱苦奮戰,該起特大幫助信息網絡犯罪活動案成功告破。

網絡犯罪活動警方成功搗破

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